证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-001 国义招标股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事龚琳琳先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 龚琳琳先生的《辞职报告》 国义招标股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-001 龚琳琳先生因工作原因，辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 国义招标股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事龚琳琳先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 龚琳 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2023）0225 号 致：国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-224 国义招标股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.89%。 （三）公司董 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 国信信扬法字（2023）0225 号 致：国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于国义招标股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-224 国义招标股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.89%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 ...

2023年 12月7日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,审 议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案,同意公 司终止本次重大资产重组事项。2023年12月8日,公司披露了《关 于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2023-211)。 证券代码:831039 证券简称:国义招标 公告编号: 2023-221 国义招标股份有限公司 关于公司终止重大资产重组事项之内幕信息知情人 股票交易自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和宗整,没有席假记, 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标"或"公司")拟 向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买其持有的广东省机电 设备招标中心有限公司 100%的股权 (以下简称"本次交易")。 在自查期间,上述纳入本次交易核查范围的相关主体不存在买卖 公司股票的情况。 四、自查结论 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持 股及变更查询证明》及本次交易的相关各方及证券服务机构出具的自 查报告,在自查期间内,纳入本次交易核查范围的相关主体不存在买 ...

(R) 国信信扬律师事务所 GOLDSUN LAW FIRM 广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话: 020-3821 9668 传真: 020-3821 9766 - 1 - 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 终止发行股份购买资产暨关联交易事项 相关内幕信息知情人股票交易自查报告 r 核查意见 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 终止发行股份购买资产暨关联交易事项 相关内幕信息知情人股票交易自查报告之核查意见 国信信扬法字[2023]第 0233 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下称"本所")接受国义招标股份有限公司(以下 称"国义招标""公司""上市公司"）的委托,担任其拟发行股份购买资产之重 大资产重组暨关联交易(以下称"本次交易")的专项法律顾问。 为出具本核查意见,本所及本所律师谨作如下声明: (五)本所律师已经审阅了本所律师认为出具本核查意见所需的有关文件和 资料,并据此出具核查意见。鉴于法律、法规赋予律师调查取证的手段有限,本 核查意见中所涉及的相关人员买卖股票行为是否构成内幕交易应以有关主管部 门的调查和最终认定结果为准; (六) ...

开源证券股份有限公司 关于 国义招标股份有限公司 终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关内幕信 息知情人股票交易自查报告 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二三年十二月 1 本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、 准确性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设 本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础 上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2 国义招标拟向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买其持有的广东省 机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 2023 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意公司终止本次重大资产重 ...

r 核查意见 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 终止发行股份购买资产暨关联交易事项 相关内幕信息知情人股票交易自查报告 (R) 国信信扬律师事务所 GOLDSUN LAW FIRM 广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话: 020-3821 9668 传真: 020-3821 9766 - 1 - 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 终止发行股份购买资产暨关联交易事项 相关内幕信息知情人股票交易自查报告之核查意见 国信信扬法字[2023]第 0233 号 致:国义招标股份有限公司 (六)本所同意将本核查意见作为国义招标本次交易所必备的法定文件,随 同其他材料报送北京证券交易所及进行相关的信息披露,并依法对本核查意见中 所出具的核查意见承担相应的责任; (七)本所律师同意国义招标在其关于本次交易的报送材料中自行引用或按 审核要求引用本核查意见的全部或部分内容,但不得因引用而导致法律上的歧义 或曲解。 国信信扬律师事务所(以下称"本所")接受国义招标股份有限公司(以下 称"国义招标""公司""上市公司"）的委托,担任其拟发行股份购买资产之重 大资产重组暨关联交易(以下称" ...