二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-187 国义招标股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《独立 董事工作制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东大会审议。 第一条 为完善、规范和保障国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"）、《国义招标股 份有限公司 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-185 国义招标股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《信息 披露管理制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《国义招标股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥174,847,630.65, representing a 13.08% increase compared to ¥154,616,912.57 in the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥51,468,840.48, a 2.64% increase from ¥50,143,278.24 in the previous year[8]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥17,747,984.62, a decrease of 6.13% from ¥18,907,632.57 in Q3 2022[8]. - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥51,841,703.02, slightly higher than ¥51,214,134.66 in the same period of 2022, indicating a growth of 1.2%[38]. - The company reported a total profit of ¥59,528,403.80, down from ¥62,763,820.11, marking a decline of about 3.6%[41]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -¥5,055,234.20, a significant decrease of 105.36% compared to ¥94,351,914.55 in the same period last year[8]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥5,055,234.20, contrasting with a positive cash flow of ¥94,351,914.55 in the same period last year[43]. - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥191,616,119.03, down from ¥532,409,264.95, reflecting a decrease of approximately 64.0%[44]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$166.69 million, contrasting with an increase of $107.45 million in the previous period[47]. - Total cash outflow from operating activities was $193.44 million, compared to $125.92 million last year[47]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥855,553,131.52, down 4.91% from ¥899,739,076.95 at the end of the previous year[9]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were ¥264,503,488.68, down from ¥314,385,137.14 at the end of 2022[30]. - The company's total assets decreased to ¥845,612,381.16 in 2023 from ¥892,539,386.34 in 2022, a decline of 5.3%[34]. - Total liabilities decreased to ¥268,505,948.15 in 2023 from ¥319,685,984.32 in 2022, a reduction of 16%[34]. - The company's accounts receivable decreased to ¥3,106,877.18 as of September 30, 2023, compared to ¥4,637,629.79 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 33%[28]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 153,820,000, with 100% being unrestricted shares[13]. - The largest shareholder, Guangdong Provincial Yuexin Asset Management Co., Ltd., holds 49,852,000 shares, representing 32.41% of total shares[15]. - The second-largest shareholder, Dongguan Runzhu Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 27,600,000 shares, accounting for 17.94%[15]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 131,958,800, which is 85.78% of the total shares[15]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[16]. Research and Development - Research and development expenses increased by 33.90% to ¥8,606,023.81, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D efforts[10]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥8,606,023.81, up from ¥6,427,200.13 in 2022, representing a growth of 34%[37]. - Research and development expenses increased to ¥7,515,742.44 from ¥6,427,200.13, representing a growth of approximately 16.9% year-over-year[41]. Legal and Compliance - There are no significant legal disputes or penalties reported for the company[19]. - The company has timely disclosed all major transactions and related party transactions as required[19]. - The company received a second round of inquiry from the Beijing Stock Exchange regarding the restructuring, with a deadline for response set for November 6, 2023[24]. - The company has applied for an extension to respond to the second round of inquiries to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed[24]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase of 139.66% in employee compensation payable, amounting to ¥12,675,865.62, due to accrued but unpaid performance bonuses[10]. - The company reported a projected amount of 10,430,000 for purchasing raw materials, with an actual amount of 5,871,294.20 incurred[21]. - The projected sales amount for products and services is 20,800,000, with an actual amount of 17,551,546.57 realized[21]. - The company has no external guarantees or loans during the reporting period[18].

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-188 国义招标股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《利润 分配管理制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《国义招标股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司严格依 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-195 国义招标股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《战略 委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立公司董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-191 定董事或监事人选。 国义招标股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《累积 投票制实施细则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范国义招标股份有限公司（以 下简称"公司"）选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》 及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-194 国义招标股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《薪酬 与考核委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬委员会"），作为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议的 专门工作机构。 第二条 为规范、高效 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-199 国义招标股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 由于原保荐代表人后聪因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工 作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人李敬谱接替后 聪继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具 文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代 表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 本次保荐代表人更换后，公司股票向不特定合格投资者公开发行项目持续督 导保荐代表人为林增进、李敬谱，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人后聪先生在公司持续督导期间所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"国义招标"）于近日收到保 荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）《关于更 ...

国义招标股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-190 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《投资 者关系管理制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强国义招标股份有限公司（以下简称"公司"） 与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文 件和《国义招标股份有 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-184 国义招标股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《国义招标股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。公司及控股 子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外 提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合 ...