电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2022年年度股东大会 的法律意见书 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师(以下简称"本所律师")对 公司召开的 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出 具法律意见如下: 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1、经核查,本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会, 公司于 2023年 4 月 3 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-058 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类型 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □路演活动 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 （一）活动时间、地点 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日（星期四） 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：王卫先生； 董事、总经理：周岚女士； 财务总监：崔倩仪女士； 董事会秘书：陈志杰先生； 独立董事：朱为缮先生； 保荐代表人：后聪先生。 三、投资者关系活动主要内容 （1）夯基础，强化"根本点"，全 ...

二、本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自 2023 年 3 月 1 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《关于 筹划重大资产重组事项的停牌公告》公告编号：2023-019）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<国义 招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，并披露了《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事 项的复牌公告》（公告编号：2023-038），公司股票于 2023 年 3 月 13 日开市起复 牌。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-057 国义招标股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-056 国义招标股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 公司董事长：王卫先生； 公司总经理：周岚女士； 公司财务总监：崔倩仪女士； 公司董事会秘书：陈志杰先生； 保荐代表人：后聪先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》 （www.stcn.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-042），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-039 国义招标股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面、电话及邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会听取并审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-050 国义招标股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开的第五 届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议 案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相 关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2023 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 二、本方案使用期限 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）公司按非独立董事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪 酬管理制度确定其薪酬 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-056 国义招标股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》 （www.stcn.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-042），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2022 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 4 月 14 日（周五） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面，进行提问。 公司将在 2022 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。 五、 ...

国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-045 国义招标股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司实 ...

国义招标股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 3 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合 并报表归属于母公司的未分配利润为 177,035,646.22 元，母公司未分配利润为 170,802,217.41 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,820,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 46,146,000.00 元。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-044 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...

国义招标股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况鉴证报告 华兴专字[2023]22011720035 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于国义招标股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2023]22011720035号 国义招标股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国义招标股份有限公司(以下简称国义招标) 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称 "募集资 金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求 编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是国义招标股份有限公司董事会的责任,我们的责任 是在实施鉴证工作的基础上对国义招标股份有限公司董事会编制的募集资金 专项报告发表鉴证意见。 经审核,我们认为,国义招标股份有限公司董事会编制的募集资金专项 报告 ...