证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-053 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《国义招标股份有限公司章程》 等法律法规及相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十四次会议文件 并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具 如下意见： 一、对《关于 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见 经认真审阅《关于 2022 年度利润分配预案的议案》的具体内容，我们认为， 董事会拟定的 2022 年年度利润分配预案，符合法律法规及《公司章程》中分配 前提、分配比例等事项的规定，该利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害 股东特别是中小股东利益情形。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同 意将该方案提请公司 2022 年年度股东大会 ...

海通证券股份有限公司 关于国义招标股份有限公司 2022 年度 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，国义招标股份有限公司（以 下简称"国义招标"或"公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，严格对公 司治理情况进行了自查。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保 荐机构"）作为国义招标向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据公 司自查情况和日常督导情况，对国义招标 2022 年度公司治理专项自查及规范活 动开展了专项核查工作，并出具本核查报告。 截至 2022 年末，公司实际控制人为广东省广新控股集团有限公司，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.41%。 截至 2022 年末，公司控股股东为广东省粤新机械进出口有限公司，控股股 东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 21.65%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况，亦不存在与他人签署一致行动协议的情况；公司控股股东不存在股 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-051 国义招标股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第五届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财并提请股 东大会授权董事长决策的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下， 授权董事会根据闲置自有资金状况和经营计划，适当进行投资理财，该议案尚需 公司 2022 年年度股东大会审议通过。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常经营及风险可 控的前提下，为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合理财产品的特点，授 权董事会使用自有资金进行投资理财以为公司及股东创造更大的收益。 授权董事会对最高总额不超过人民币 3 亿元的公司自有资金进行投资理财， 用于选购风险可控的理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。 （三）投资产品 投资 ...

关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交 易构成重大资产重组。 经审核判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指 引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的 规定。具体如下： （1）本次交易的标的资产为广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 有关报批事项。《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易预案》中将披露本次交易尚需履行的程序，并对可能无法获得批准 的风险作出了特别提示。 （2）本次交易的标的资产为广东省机电设备招标中心有限公司 1 证 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-030 国义招标股份有限公司 关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年 7 月 21 日，国义招标与广州中庆工程技术咨询有限公司 签署《产权交易合同》，约定国义招标将所持国义建设工程咨询（广 州）有限公司的 40%股权以 443.73 万的价格转让给广州中庆工程技 术咨询有限公司。2022 年 8 月 25 日，上述股权转让完成变更登记。 1 交易完成后，国义招标持有国义建设工程咨询（广州）有限公司的股 权比例由 100%下降至 60%。 除上述情形外，本次交易前 12 个月内，上市公司未发生其他《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，亦 不存在购买、出售与本次交易标的资产为同一或相关资产的情况。 特此说明。 国义招标股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 10 日 2 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股 ...

国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-023 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易预案摘要 交易对方：广东省广新控股集团有限公司 2023 年 3 月 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案 全文的各部分内容。预案全文同时刊载于北京证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司本次披露的预案，证券服务机构尚未出具意见，证券服务机构的意见将 在重组报告书中予以披露。 与本次交易相关的审计及评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经 过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董 事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在审计及评估工作 完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书，相关资产经审计的历史财务数 据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-035 国义招标股份有限公司 二、公司前十大股东情况 截至 2023 年 2 月 28 日，公司前十大股东的持股情况如下： 关于重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据相关法规，本次交易预计构成上市公司重大 资产重组。经向北京证券交易所申请，公司股票自 2023 年 3 月 1 日 （星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的相关 要求，公司将截至停牌前一个交易日（即 2023 年 2 月 28 日）收盘时 股东总数、前十大股东和前十大流通股股东的持股情况公告如下： 一、股东人数 截至 2023 年 2 月 28 日收盘，公司股东总人数（已合并）：4 ...

交易对方：广东省广新控股集团有限公司 2023 年 3 月 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-022 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易预案 国义招标股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司本次披露的预案，证券服务机构尚未出具意见，证券服务机构的意见将 在重组报告书中予以披露。 与本次交易相关的审计及评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经 过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董 事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在审计及评估工作 完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书，相关资产经审计的历史财务数 据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、北京证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项 的生效和完成尚待取得中国证 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-027 国义招标股份有限公司 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件的有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上 市公司重大资产重组业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的要 求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时， 采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保 信息处于可控范围之内，与聘请的证券服务机构签署了保密协议，并 做好内幕信息知情人登记工 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-032 国义招标股份有限公司独立董事 关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前 认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产 重组。 独立董事：李进一、贺春海、朱为缮 他有关法律法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方 案具备基本的可行性和可操作性，无重大法律障碍。 2、本次交易预计构成重大资产重组。本次交易的交易对方广东 省广新控股集团有限公司为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。 3、本次交易中涉及的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的 原则，不影响公司的独立性。本次交易有利于增强公司的竞争力，有 ...