证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-081 深圳市鑫汇科股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 12 | | | 第五节 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20240381-00005 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东 会(以下简称"本次会议")于 2025年8月19日(星期二)召开。北京德恒(深 圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派唐永生律师、韩雪律师 (以下简称"德恒律师")对本次股东会进行见证。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《深 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-080 深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蔡金铸 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,082,605 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-083 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-079 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | 份来源 | | 深圳市投控东海中 小微创业投资企业 | 上市前持股 5% | 1,553,341 | 3.1077% | 北交所上市 | | （有限合伙） | 以上股东 | | | 前取得 | | 二、 本次减持计划的主要内容 | | --- | | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减 | 持数量 | | | | 拟减持 | | | | | | 减持 | 减持 | 减持价 | | 拟减持 | | 股东名称 | 持数量 | 占总股 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-060 深圳市鑫汇科股份有限公司 累积投票制实施细则 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.14：《修订〈累积投票制实施细则〉》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下 简称"公司"）选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市鑫汇 科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-064 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.03：《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 第一条 为加强深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-051 深圳市鑫汇科股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.05：《修订〈承诺管理制度〉》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》等有关法律、法规及 《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-062 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.01：《制定〈董事会审计委员会工作细则〉》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会 工作指引》等法律、法规、规范性 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-059 深圳市鑫汇科股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：《修订〈防范控股股东、实际控 制人及关联方占用资金管理制度〉》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券 ...