证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-083 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-079 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | 份来源 | | 深圳市投控东海中 小微创业投资企业 | 上市前持股 5% | 1,553,341 | 3.1077% | 北交所上市 | | （有限合伙） | 以上股东 | | | 前取得 | | 二、 本次减持计划的主要内容 | | --- | | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减 | 持数量 | | | | 拟减持 | | | | | | 减持 | 减持 | 减持价 | | 拟减持 | | 股东名称 | 持数量 | 占总股 ...

证券日报网讯7月31日晚间，鑫汇科发布公告称，任命夏盼娟女士为公司证券事务代表，任职期限自本 次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止，自2025年7月31日起生效。 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-060 深圳市鑫汇科股份有限公司 累积投票制实施细则 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.14：《修订〈累积投票制实施细则〉》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下 简称"公司"）选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市鑫汇 科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-051 深圳市鑫汇科股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.05：《修订〈承诺管理制度〉》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》等有关法律、法规及 《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以 ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-064 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.03：《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 第一条 为加强深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-062 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.01：《制定〈董事会审计委员会工作细则〉》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会 工作指引》等法律、法规、规范性 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-059 深圳市鑫汇科股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：《修订〈防范控股股东、实际控 制人及关联方占用资金管理制度〉》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-073 深圳市鑫汇科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.12：《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的含义及其范围 第五条 本制度所指内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其他证券品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚 未公开的信息是指尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及北京证券交易所（以下简称"北交所"）指定的信息披露平台公开披 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-061 深圳市鑫汇科股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.15：《修订〈网络投票实施细则〉》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 网络投票实施细则 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东姓名/名称、股东账号、股份 数量等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交 易日。 第七条 公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回避表 决议案及回避股东等相关内容。 第一章 总则 第 ...