二、发现的问题及采取的措施 一、持续督导工作概述 1 | | | 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，每 个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资 金存放和使用情况出具专项核查报告，并在公司披露 年度报告时一并披露；公司发生关联交易时在披露临 时报告前应当告知保荐机构及其保荐代表人，保荐机 | | --- | --- | --- | | | | 构及其保荐代表人应当督促上市公司按规定履行信 息披露义务，就信息披露是否真实、准确、完整，对 | | 6 | 发表专项意见的情形 | 公司经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险 | | | | 等内容发表意见，并于上市公司披露公告时予以披 | | | | 露。督导期内，保荐机构针对公司 2023 年度募集资金 | | | | 的存放与使用情况进行了核查并出具专项核查报告； | | | | 保荐机构针对公司出让控股孙公司的股权暨关联交 | | | | 易事项进行了核查并出具意见；保荐机构针对公司预 | | | | 计 年日常性关联交易事项进行核查并出具核查 2025 | | | | 意见。 | | 7 | 其他保荐工作情况 | 无。 | 国投证券股份有 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-034 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长蔡金铸，公司副董事长、总经理丘守庆，公 司董事、副总裁、财务总监刘剑，公司董事会秘书张聪，公司保荐代表人胡家彬、 吴中华。 三、 投资者关系活动主要内容 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 公司在本次说明会中就投资者提出的问题进行了回复： 问题 1：公司 2024 年召开了三次股东会，审议了包括董事会补选、财务预 算、募集资金使用情况等重要事项。请问公司在内部控制和风险管理方面有哪些 具体措施来确保这些决策 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an annual report presentation on May 14, 2025, via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Key attendees included the Chairman, Vice Chairman, CFO, and other board members [3] Group 2: Internal Control and Risk Management - The company has established a governance structure to ensure effective decision-making and implementation [4] - Risk management involves analyzing external and internal risk factors, with a combination of quantitative and qualitative methods [4] Group 3: Business Direction and Innovation - The company focuses on smart control technology for home appliances and aims to expand its market position and product applications [4] - In 2024, the company received 23 new patent authorizations, including 6 invention patents [7] Group 4: Financial Performance and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 9,496,588.20 CNY [5] - The total share capital is 49,982,941 shares, with 47,482,941 shares as the basis for the dividend distribution [5] Group 5: Overseas Business Development - In 2024, the company achieved overseas revenue of 128 million CNY, a year-on-year increase of 16.34% [6] - The gross profit margin for overseas operations was 25.17%, up by 3.90 percentage points [6] Group 6: Core Competitiveness - The company's core competitiveness lies in its R&D innovation capabilities, particularly in smart control technology for home appliances [6] - The company has accumulated multiple core technologies in smart control chips and related products [6] Group 7: Future Strategies and Projects - The company aims to enhance operational efficiency through digital transformation and expand both domestic and international markets [8] - Ongoing projects include the "Smart Controller Production Construction Project," which has been adjusted due to land acquisition issues [8]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-033 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2024 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00-17:00。 公司董事长：蔡金铸； 公司副董事长、总经理：丘守庆； 公司董事、副总裁、财务总监：刘剑； 公司董事会秘书：张聪； 公司保荐代表人：胡家彬、吴中华。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资 ...

鑫汇科本次发行新股募集资金总额为10,647.00万元，募集资金净额为8,720.56万元(超额配售选择权行使 前)、10,317.60万元(全额行使超额配售选择权后)。 鑫汇科本次发行费用总额为1,926.44万元(行使超额配售选择权之前)；1,926.45万元(若全额行使超额配售 选择权)，其中保荐承销费用1010.00万元。 中国经济网北京5月12日讯鑫汇科(831167.BJ)近日发布关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益 变动达到1%的提示性公告。鑫汇科于2025年5月8日收到员工持股平台深圳市和众鑫投资合伙企业(有限 合伙)(简称"和众鑫")出具的《股份减持进展告知函》。和众鑫为公司实际控制人蔡金铸、丘守庆的一致 行动人，由于和众鑫在2025年5月6日至2025年5月8日期间通过集中竞价方式减持公司股份323,288股， 导致上述股东合计持有公司股份比例从47.3374%减少至46.6906%，权益变动触及1%的情形。 鑫汇科2025年一季度报告显示，蔡金铸和丘守庆为一致行动人，共同为公司控股股东与实际控制人；丘 守庆持有和众鑫36.99%的财产份额，系其执行事务合伙人。 鑫汇科于2022年5 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-032 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日收到员 工持股平台深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和众鑫"）出具 的《股份减持进展告知函》。和众鑫为公司实际控制人蔡金铸、丘守庆的一致行 动人，由于和众鑫在 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 8 日期间通过集中竞价方式 减持公司股份 323,288 股，导致上述股东合计持有公司股份比例从 47.3374%减 少至 46.6906%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）信息披露义务人基本情况 三、备查文件 一、 | 股东名称 | 变动方式 | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | | 和众鑫 | 集中竞价 ...

一、独立董事的基本情况及独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自 查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、出席会议情况 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人钟宇作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-030 深圳市鑫汇科股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 260,000 股，占公司总股本 0.52%，可交易时 间为 2025 年 5 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-014 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为合理回报股东，结合公司实际情况和经营 发展需要，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,709,148.13 元，母公司未分配利润为 56,602,224.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,982,941 股，根据扣除回 购专户 2,500,000 股后的 47,482,941 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,496,588.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-575 号 深圳市鑫汇科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称鑫汇科公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的鑫汇科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鑫汇科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为鑫汇科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...