第四届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-043 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规《公司章 程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止〈深圳市鑫汇科股份有限公司监事会议事规则〉的议 案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-042 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事丘守庆、钟宇、潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-040 深圳市鑫汇科股份有限公司 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,709,148.13 元，母公司未分配利润为 56,602,224.11 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,496,588.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 47,482,941 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 49,982,941 股减去回购的股份 2,500,000 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-039 深圳市鑫汇科股份有限公司 员工持股平台减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | | 深圳市和众鑫投资合 | 员工持股平台 | 871,600 | 1.7438% | 北交所上市前取得 | | 伙企业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 减持数 | 减 | | | | 减持 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 减持数 | 量占总 | 持 | 减持 | 减持价格区 | 已减持总 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年年度 股东会的 法律意见 德恒 06G20240381-00004 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司 (以下简称"公司") 2024 年年度股东会 (以下 简称"本次会议")于 2025年5月22日(星期四)召开。北京德恒(深圳)律师 事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派唐永生律师、方艳律师(以下简称 "德恒律师")对本次股东会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深 圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳市鑫汇科 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-037 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,698,623 股，占公司有表决权股份总数的 58.3338%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,032,3 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-036 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于 2024 年年度股东会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东会原因 （一） 股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二） 原股东会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:30，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 （三） 原股东会股权登记日：2025 年 5 月 15 日 （一） 股东会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 15:30，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。 （二） 股东会股权登记日 延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 15 日。 其他相关事 ...

二、发现的问题及采取的措施 一、持续督导工作概述 1 | | | 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，每 个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资 金存放和使用情况出具专项核查报告，并在公司披露 年度报告时一并披露；公司发生关联交易时在披露临 时报告前应当告知保荐机构及其保荐代表人，保荐机 | | --- | --- | --- | | | | 构及其保荐代表人应当督促上市公司按规定履行信 息披露义务，就信息披露是否真实、准确、完整，对 | | 6 | 发表专项意见的情形 | 公司经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险 | | | | 等内容发表意见，并于上市公司披露公告时予以披 | | | | 露。督导期内，保荐机构针对公司 2023 年度募集资金 | | | | 的存放与使用情况进行了核查并出具专项核查报告； | | | | 保荐机构针对公司出让控股孙公司的股权暨关联交 | | | | 易事项进行了核查并出具意见；保荐机构针对公司预 | | | | 计 年日常性关联交易事项进行核查并出具核查 2025 | | | | 意见。 | | 7 | 其他保荐工作情况 | 无。 | 国投证券股份有 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-034 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长蔡金铸，公司副董事长、总经理丘守庆，公 司董事、副总裁、财务总监刘剑，公司董事会秘书张聪，公司保荐代表人胡家彬、 吴中华。 三、 投资者关系活动主要内容 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 公司在本次说明会中就投资者提出的问题进行了回复： 问题 1：公司 2024 年召开了三次股东会，审议了包括董事会补选、财务预 算、募集资金使用情况等重要事项。请问公司在内部控制和风险管理方面有哪些 具体措施来确保这些决策 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an annual report presentation on May 14, 2025, via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Key attendees included the Chairman, Vice Chairman, CFO, and other board members [3] Group 2: Internal Control and Risk Management - The company has established a governance structure to ensure effective decision-making and implementation [4] - Risk management involves analyzing external and internal risk factors, with a combination of quantitative and qualitative methods [4] Group 3: Business Direction and Innovation - The company focuses on smart control technology for home appliances and aims to expand its market position and product applications [4] - In 2024, the company received 23 new patent authorizations, including 6 invention patents [7] Group 4: Financial Performance and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 9,496,588.20 CNY [5] - The total share capital is 49,982,941 shares, with 47,482,941 shares as the basis for the dividend distribution [5] Group 5: Overseas Business Development - In 2024, the company achieved overseas revenue of 128 million CNY, a year-on-year increase of 16.34% [6] - The gross profit margin for overseas operations was 25.17%, up by 3.90 percentage points [6] Group 6: Core Competitiveness - The company's core competitiveness lies in its R&D innovation capabilities, particularly in smart control technology for home appliances [6] - The company has accumulated multiple core technologies in smart control chips and related products [6] Group 7: Future Strategies and Projects - The company aims to enhance operational efficiency through digital transformation and expand both domestic and international markets [8] - Ongoing projects include the "Smart Controller Production Construction Project," which has been adjusted due to land acquisition issues [8]