证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-074 深圳市鑫汇科股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.13：《修订〈舆情管理制度〉》，表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《深圳市鑫汇科 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.15：《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-076 深圳市鑫汇科股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平、年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-068 深圳市鑫汇科股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.07：《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市鑫汇科股份有限公 司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-078 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.17：《制定〈董事会战略委员会工作细则〉》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-057 深圳市鑫汇科股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11：《修订〈对外投资管理制度〉》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）的一切对外投资行为。 第二章 投资决策 第六条 公司对外投资的审批应严格按照有关法律、法规及《公司章程》等 相关规定 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-056 深圳市鑫汇科股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.10：《修订〈对外担保管理制度〉》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及 《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（ ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-066 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.05：《制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市鑫汇 科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市鑫汇科股 份有限公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-049 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03：《修订〈股东会议事规则〉》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳市鑫 汇科股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.10：《修订〈董事会秘书工作制度〉》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市鑫汇科股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳 市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-058 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.12：《修订〈董事、高级管理人员薪 酬管理制度〉》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、职 责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的勤勉尽责 地完成工作任务，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展 ...