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鑫汇科:北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
2024-12-30 11:31
关于深圳市鑫汇科股份有限公 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳) 律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 北京德恒(深圳) 律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240381-00002 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次会议")于 2024年12月27日(星期五)召开。北京德恒(深 圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师(以 下简称"德恒律师")对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...
鑫汇科:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-12-30 11:31
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2024-072 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 25,160,500 股, 占公司有表决权股份总数的 52.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...
鑫汇科:毛利率小幅下降,关注家电换新政策
INDUSTRIAL SECURITIES· 2024-12-26 03:01
Investment Rating - The investment rating for the company is "Neutral" as the stock performance is within the range of -5% to 5% compared to the relevant market index [2]. Core Insights - The company, engaged in the research and development of smart control technology for home appliances and the distribution of semiconductor components, has seen a slight increase in revenue with a gross margin of 15.28%. However, the gross margin decreased to 14.06% in the third quarter, reflecting a quarter-on-quarter decline of 2.62 percentage points and a year-on-year decline of 1.30 percentage points [1][15]. - The company reported a revenue of 429 million yuan for the reporting period, representing a year-on-year growth of 3.13%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 25.49% to 13.63 million yuan [15]. Summary by Sections Revenue and Profitability - The company achieved a revenue of 4.29 billion yuan in the reporting period, with a year-on-year increase of 3.13%. The net profit attributable to shareholders was 13.63 million yuan, down 25.49% year-on-year [15]. - The gross margin for the company was reported at 15.28%, with a decline to 14.06% in the third quarter, indicating a slight decrease in profitability [1]. Financial Performance - The company experienced a decrease in net profit, with a decline of 25.49% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring items fell by 20.93% [15]. - The financial metrics indicate a trend of increasing costs, with sales expenses rising by 8.9%, management expenses by 12.5%, and research and development expenses by 2.0% [10]. Market Opportunities - The introduction of a trade-in program for old appliances and the encouragement of energy-efficient appliance purchases are expected to benefit the company. The government is promoting these initiatives to stimulate sales in the home appliance sector [9]. - The company's involvement in the overseas expansion of Chinese home appliance brands, particularly in emerging markets, is anticipated to create new growth opportunities [9].
鑫汇科:关于向银行申请授信额度的公告
2024-12-12 12:12
证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2024-070 深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司经营发展的需 要,保障资金使用需求,公司拟向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综 合授信额度,授信业务品种包括项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、信用证、 保函、出口业务项下的贸易融资等,在总额度内可循环申请和调节使用。公司可 根据情况向不同银行进行申请,最终以银行机构审批的授信业务品种和额度为准。 在申请授信过程中,公司可以根据授信业务品种和具体情况使用公司资产为相关 授信进行抵押。 上述拟申请授信额度不等于公司实际使用的授信金额,具体使用金额及使用 方式将根据公司自身运营发展和资金实际需求确定,授权公司经营管理层根据实 际需要办理。 二、审议及表决情况 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于向 ...
鑫汇科:国投证券股份有限公司关于深圳市鑫汇科股份有限公司预计2025年日常性关联交易的核查意见
2024-12-12 12:09
国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司预计 2025 年日常性关联交 易的核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"国投证券")作为深圳市鑫 汇科股份有限公司(以下简称"鑫汇科"、"发行人"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对发行人预计 2025 年日常性关联交易 事项进行核查,具体核查情况如下: 一、关联交易基本情况 根据业务发展及生产经营情况,公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计,具体情况如下: 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 生金额 | 年发 | 年 月 2024 与关联方实际 | 1-11 | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发生金额 | | | | | ...
鑫汇科:第四届监事会第十三次会议决议公告
2024-12-12 12:09
(一)会议召开情况 5.会议主持人:肖文松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。 证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2024-066 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容: 根据公司年度审计需要,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。 1.会议召开时间:2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bs ...
鑫汇科:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-12-12 12:09
证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2024-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决,如果 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2 ...
鑫汇科:拟变更2024年度会计师事务所公告
2024-12-12 12:09
证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2024-067 深圳市鑫汇科股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 服务及收费情况:大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 4 年审 计服务;上期审计收费 40 万元,本期审计收费 40 万元(含内控审计)。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 (一)机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 7 月 18 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 ...
鑫汇科:关于预计2025年日常性关联交易的公告
2024-12-12 12:09
证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2024-068 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 (二) 关联方基本情况 1、关联方名称:望虎智能科技(上海)有限公司(以下简称"望虎智能") 企业类型:有限责任公司 法定代表人:王皓东 注册资本:1000 万元人民币 实缴资本:1000 万元人民币 成立日期:2019-05-23 住所:上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢第 5 层 513 室 经营范围:从事智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从 事货物及技术的进出口业务,金属材料及制品、日用百货、工艺品(除象牙及象牙制品)、 文具用品、塑料制品、一类医疗器械、通讯设备、办公用品、服装、针纺织品、玻璃制 品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、旅游用品、体育用品、家居用品、家用电器 及配件的销售,会议及展览服务。 单位:元 | | | ...
鑫汇科:第四届董事会第十七次会议决议公告
2024-12-12 12:09
证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2024-065 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人:蔡金铸 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容: 根据公司年度审计需要,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.c ...