深圳市鑫汇科股份有限公司 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-063 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.02：《制定〈董事会提名委员会工作细则〉》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）， 完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市鑫汇 ...

总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-072 深圳市鑫汇科股份有限公司 第一条 为完善深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本细则。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.11：《修订〈总经理工作细则〉》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-048 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会议事规则 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：《修订〈董事会议事规则〉》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规及《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（ ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08：《修订〈独立董事工作制度〉》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-054 第一条 为进一步完善深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交 ...

一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.08：《修订〈投资者关系管理制度〉》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-069 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-070 深圳市鑫汇科股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.09：《修订〈内部审计制度〉》，表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市鑫汇科股份公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，及 《深圳市鑫汇科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-065 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.04：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情 形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-046 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护深圳市鑫汇科股份有 | 第一条 为维护深圳市鑫汇科股份有限公 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-045 深圳市鑫汇科股份有限公司证券事务代表任命公告 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于任命证券事务代表的议案》。 任命夏盼娟女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公 司本届董事会任期届满时止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 31 日 附件: 夏盼娟女士简历 夏盼娟女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-044 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 15:30。 2、 ...