本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-011 珠海派诺科技股份有限公司对外担保管理制度 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一 章 总则 第一条 为了规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》等有关规定，特制定本制度。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-007 珠海派诺科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 监事会议事规则 第一 章 总则 第一条 为明确珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责 权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关条款的规定，制定本规则。 第二章 一般规定 第二条 公司依法设立监事会，监事会受股东大会委托，负 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-014 珠海派诺科技股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一 章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《珠海 派诺科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及《北京证券交易所上 市公司持续监督指引第1号——独立董事》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 第五条 独立董事应按照相关法 ...

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-039 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十次会议,经董事会审议通过, 决定召开 2024 年第一次临时股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 20 日 15:00—20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海派诺科技股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-008 第二章 信息披露的基本原则 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称 《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件和《珠海派诺科技股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信 ...

珠海派诺科技股份有限公司对外投资管理制度 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为的管理，降低对外投资风险，提高资金运作收益，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等相关法律法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 根据《珠海派诺科技股份有限公司招股说明书》《珠海派诺科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》 《珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募 集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目 拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示： 单位：万元 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关规定，对调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项核 查并发表 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对派诺科技使用闲置的募集资金进行现金管理事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币 1,815.06 万元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 9,704.94 万元。截至 2023 年 ...

珠海派诺科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-005 行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 第一 章 总则 第一条为完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议 事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-010 珠海派诺科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一 章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规定和本 公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方发生的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原 则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司及 ...