证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-004 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事 不足三人的情形） 1.议案内容： 根据公司 2024 年日常性关联 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥972,971,425.57, representing a year-on-year increase of 17.48%[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.74% to ¥60,532,966.94[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 10.33% to ¥55,417,897.77[3] - Basic earnings per share decreased by 27.06% to ¥0.62[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period increased by 16.56% to ¥1,419,952,200.33[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 8.18% to ¥737,931,667.69[4] - The company's net asset value per share increased by 8.18% to ¥7.53[4] Factors Affecting Profit - The decline in net profit was primarily due to legal fees of ¥22,911,700 incurred in response to a U.S. government investigation[5] - The increase in operating revenue was driven by higher production and sales volumes from domestic mainframe customers and significant growth in air conditioning pipe supply for new energy vehicles[5] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[6]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [5]. Core Views - The company specializes in automotive hoses and assembly products, focusing on both original equipment manufacturer (OEM) and aftermarket markets [5][8]. - The company has a stable revenue growth trajectory, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12.01% for revenue and 23.22% for net profit from 2019 to 2023 [5][30]. - The automotive hose market in China is expected to grow, with projected market sizes of CNY 23.699 billion, CNY 24.756 billion, and CNY 25.909 billion from 2023 to 2025 [5]. Company Overview - The company, Qingdao Sanxiang Technology Co., Ltd., is engaged in the research, production, and sales of automotive hoses and assemblies, supplying to OEMs and aftermarket suppliers [8][11]. - The company has established a strong reputation in the industry and maintains long-term stable relationships with various clients [8][11]. Financial Analysis - The company reported a revenue of CNY 6.93 billion for the first three quarters of 2024, reflecting a year-on-year growth of 12.55% [30]. - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 35.63%, showing a year-on-year increase of 3.04 percentage points, while the net profit margin decreased to 6.47% [31]. - The company’s operating cash flow for the first three quarters of 2024 was CNY 0.66 billion, a decrease of 1.30% year-on-year [32]. Market Overview - The global automotive market is slowly recovering, with a projected increase in automotive sales in China, expected to reach 32.9 million units in 2025, a year-on-year growth of 4.7% [42]. - The Chinese automotive aftermarket is anticipated to reach CNY 1.9 trillion by 2025, with an average annual growth rate of 5% from 2022 to 2025 [58].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-001 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议 程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股 ...

2. 公司 2024 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及北京证券交易所网站（https://www.bse.cn，下同）的《青岛三祥科技股 份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》； 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2025年1月14日召开的2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《 北京证券交易所股票上市规则《（试行）》 北京证券交易所上市公 司持续监管办法《（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集 资金管理》等相关规定，对三祥科技部分变更募集资金用途和实施地点、实施主 体事项进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司《（以下简称《"公司"）发行 普通股 14,230,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 11.00 元/股，募集资金 总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用 | | 募集资 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-066 青岛三祥科技股份有限公司 关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 14,230,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 11.00 元/股，募集资 金总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时 间为 2022 年 12 月 23 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 注：募集资金账户余额包含资金的利息收入及结算手续费。 二、变更募集资金用途和实施地点、实施主体的具体情况 （一）变更募集资金用途和实施地点、实施主体的概况 1、变更募集资金用途的概况 | 单位：元 | | --- | ...

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于募投 项目延期及减少投资总额的议案》，根据目前募投项目的实施进度，结合公司实 际情况，拟对募投项目进行延期并减少投资总额。该事项在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 14,230,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 11.00 元/股，募集资 金总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时 间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-067 青岛三祥科技股份有限公司 关于募投项目延期及减少投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-068 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 募投项目延期及减少投资总额的核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司《（以下简称《"公司"）发行 普通股 14,230,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 11.00 元/股，募集资金 总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | | | 原计划达 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募投项目 | 调整后拟投入募 | 累计投入募集资 | 累计投入进 | 到预定可 | | 号 | | 集资金总额 | 金总额 | 度 | 使用状态 | | | | | | | 日期 | | | 汽车管路系统 | | | | 2024 年 12 | | 1 | 制造技术改造 | 96,247,539.06 | 64,379,956.72 ...