2023 年度独立董事述职报告（夏宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人夏宁作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项议案进行认真审议，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、会议出席情况 经公司 2023 年第一次临时股东大会选举，本人于 2023 年 1 月 31 日起担任 公司第四届董事会独立董事职务。公司于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第三次 临时股东大会审议换届选举相关议案，本人连任公司第五届董事会独立董事职务。 2023 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真 履行职责，详细审阅会议材 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-018 青岛三祥科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事向董事会出具的独立董事 关于独立性情况的自查报告，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李鸿女士、夏宁先生及报告期内离任的独立董事周永 亮先生（2023 年 7 月 28 日离任）、李劲松先生（2023 年 1 月 31 日离任）的独 立性情况进行评估并出具了如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-020 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 29 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,185,687.24 元，母公司未分 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-010 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会 ...

青岛三祥科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 Ҽ、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅营业执照复印件 2. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅执业证书复印件 3. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅证券、期货相ޣ业务许可证复 印件 4. 注册Պ计师执业证书复印件 中 兴 华 Ր 计 师 事 务 所 δ 特 殊 普 通 合 Տ ε Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-011 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，编制了《2023 年度监 事会工作报告》，总结公司 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-025 青岛三祥科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"） 成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务 所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富 华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所 名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽 路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；建筑 ...

青岛三祥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅营业执照复印件 2. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅执业证书复印件 3. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅证券、期货相ޣ业务许可证复 印件 4. 注册Պ计师执业证书复印件 目 录 一、专项说明 Ҽ、附表 三、审计报告附件 中 兴 华 Ր 计 师 事 务 所 δ 特 殊 普 通 合 Տ ε Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址˄ l o c a t i o n ˅： 北京市丰台区丽泽路 2 0 ਧ丽泽 S O H O B ᓗ 2 0 层 20/F,Tower B,Liz ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-021 青岛三祥科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2023 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-024 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对中兴华会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、公司对会计师事务所履职评估情况 经公司评估和审查，认为中兴华会计师事务所具备执行审计工作的独立性， 具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司审计工作的要求。在公司 2023 年度审计过程中，中兴华会计师事务所坚持独立、客观、公正的职业准则， 体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，按时完成 2023 年度审计工 作，出具的报告能够真实、 ...