证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-008 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,473,642 股，占公司有表决权股份总数的 3.7661%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 243,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.6227%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2024年4月9日召开的2024年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-006 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司预计 2024 年 日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易 | | 预计 | 2024 年发 | 年与关联 2023 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | 方实际发生金 | | | | | | | | 额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因（如有） | | | 从 关 联 方 购买 | | | | | | 购买原材料、 | 检具、原材料、 | | | | | | 燃 ...

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从关联方购买检具、 原材料、木制品、水 | | 15,400,000 | | 15,197,690.41 | | - | | 燃料和动力、 | 电、通讯、劳务、维 | | | | | | | | 接受劳务 | 修等,租赁关联方厂 房 | | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售胶管、 总成、混炼胶、水电、 | | 3,060,000 | | 3,096,233.23 | | - | | 品、提供劳务 | 餐费、三包服务等， | | | | | | | | | 向关联方出租厂房 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | | - | | - | - | | 售产品、商品 | | | | ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席周辉东 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-004 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-003 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 青岛三祥科技股份有限公司 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。 2.回避表决情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-004 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-006 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年发 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从关联方购买检具、 原材料、木制品、水 | | 15,400,000 | 15,197,690.41 | | - | | 燃料和动力、 | 电、通讯、劳务、维 | | | | | | | 接受劳务 | 修等,租赁关联方厂 | | | | | | | | 房 向关联方销售胶管、 | | 3,060,000 | 3,096,233.23 | | - | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 总成、混炼胶、水电、 餐费、三包服务等， | | | | | | | | 向关 ...