证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-082 青岛三祥科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过： 选举魏增祥先生为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,818,595 股，占公司股本的 21.2370%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过： 选举周辉东先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止，自2023年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份1,759,028 股，占公司股本的 1.7 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-076 青岛三祥科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审 议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2023年7月28日召开的2023年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 7 月 ...

青岛三祥科技股份有限公司 二〇二三年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经 营 宗 旨 和 范 围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股 份 发 行 | | 5 | | 第二节 | 股 份 增 减 和 回 购 | | 6 | | 第三节 | 股 份 转 让 | | 7 | | 第四章 | 股 东 和 股 东 大 会 | | 9 | | 第一节 | 股 东 | | 9 | | 第二节 | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | | 11 | | 第三节 | 股 东 大 会 的 召 集 | | 15 | | 第四节 | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | | 17 | | 第五节 | 股 东 大 会 的 召 开 | | 18 | | 第六节 | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董 事 | | 27 | | 第二节 | 董 事 会 | | 30 | | 第六章 | 总 经 理 及 其 他 高 级 管 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-065 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 青岛三祥科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根 据《公司法》《公司章程》等 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-068 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会，现提名李鸿、夏宁为青岛三祥科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛三祥科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛三祥科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-066 青岛三祥科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，需进行监事会换届选举。为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 ...

| | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 | 董事会由 | 7 | 名董事组成， | | 第一百〇七条 | 董事会由 6 | 名董事组成， | | | 其中独立董事 | 3 名，设董事长 | | 1 名。 | 2 | 其中独立董事 | 名，设董事长 | 1 | 名。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-073 青岛三祥科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 13 日 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不 ...

2.会召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以邮件方式 发出 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-074 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 5.会议主持人：吴洲凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 63 人，实际出席职工代表 46 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根 据《公司法》《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，经与会职工代表 投票表决，选举郝宁先生 ...

一、对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》的独立意见 二、对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》的独立意见 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-067 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 经认真审阅，我们认为，公司第五届董事会非独立董事候选人的提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表 决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职 资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司 法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员 会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。董事会有关上述议案的审议和表 决程序符合法律、法规及相关制度的要求。 我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称" ...