6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-066 青岛三祥科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，需进行监事会换届选举。为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 ...

| | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 | 董事会由 | 7 | 名董事组成， | | 第一百〇七条 | 董事会由 6 | 名董事组成， | | | 其中独立董事 | 3 名，设董事长 | | 1 名。 | 2 | 其中独立董事 | 名，设董事长 | 1 | 名。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-073 青岛三祥科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 13 日 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不 ...

2.会召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以邮件方式 发出 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-074 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 5.会议主持人：吴洲凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 63 人，实际出席职工代表 46 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根 据《公司法》《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，经与会职工代表 投票表决，选举郝宁先生 ...

一、对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》的独立意见 二、对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》的独立意见 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-067 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 经认真审阅，我们认为，公司第五届董事会非独立董事候选人的提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表 决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职 资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司 法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员 会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。董事会有关上述议案的审议和表 决程序符合法律、法规及相关制度的要求。 我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-075 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 青岛三祥科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如 ...

提名周辉东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,759,028 股，占公司股本的 1.7944%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-072 青岛三祥科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十九次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过： 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 提名龚文娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-070 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本人夏宁，已充分了解并同意由提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会提 名为青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛三祥科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-069 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 本人李鸿，已充分了解并同意由提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会提 名为青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛三祥科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）直接或间接持有上市公司 1%以上股份或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-071 青岛三祥科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过： 提名魏增祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,818,595 股，占公司股本的 21.2370%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨衍霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,199,500 股，占公司股本的 8.3643%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘艳霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 ...

Group 1: Company Overview - The company, Qingdao Sanxiang Technology Co., Ltd., received four institutional investors for a research meeting on July 10, 2023 [1][2]. Group 2: Investment Projects - The company is currently implementing an automotive pipeline system manufacturing technology transformation project with a total investment of CNY 266.9862 million, including CNY 206.9862 million for construction and CNY 60 million for working capital [3][4]. - The project covers a total construction area of 40,089 square meters and aims to achieve an annual production capacity of 25 million meters of automotive hydraulic brake hoses, 11.6 million meters of automotive air conditioning hoses, and 650,000 units of various other pipes [4]. Group 3: Product Applications - The company's automotive air conditioning hoses are primarily supplied to new energy vehicles, with major clients including BYD [4]. - The brake pipe products require approximately 1.5 meters per vehicle, while air conditioning hoses use about 1.5-2 meters for fuel vehicles and 3-6 meters for new energy vehicles [6]. Group 4: Market Strategy - The company's aftermarket customers mainly consist of retail and trade merchants, with a focus on the North American market, where it has established a supply network with major retailers [7][8]. - The company has developed relationships with various large retail clients and has a growing presence in the North American automotive aftermarket [8]. Group 5: Technical Advantages - The company possesses unique technical advantages in manufacturing automotive hoses, having obtained certifications such as IATF16949, 3C, and DOT, ensuring high-quality standards [5]. - The production process involves multiple stages, and the company emphasizes mature manufacturing techniques to maintain product quality and efficiency [5].