证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-027 青岛泰德汽车轴承股份有限公司群体性突发事件应急预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 群体性突发事件应急预案 1、贯彻落实"安全稳定压倒一切"的原则，坚持"预防为主，早发现，早 处理"的工作方针，立足于思想教育、协商调解，力争把问题解决在基层、内部、 萌芽状态。 2、工作要讲究策略，注意方式、方法，遵循"易散不易聚、易解不易结、 易快不易慢、易缓不易激"的工作理念。 3、对内要及时掌握信息迅速调研，制定处置方案，尽快解决矛盾问题；对 外要正确把握舆论导向，控制报道程序和范围，统一口径，避免事态无序扩大。 四、适用范围： 本预案适用于我公司发生或可能发生的突发性群体事件。 一、目的： 为提高我公司维稳应急处理能力，有效预防、控 ...

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，青岛泰德汽车轴承股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为为张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、 刘天鹏、刘德春、杜世强、陈升儒，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的比例为 29.48%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-020 公司不存在控股子公司 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-023 泰德股份 证券代码 : 831278 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张新生、主管会计工作负责人刘德春及会计机构负责人（会计主管人员）赵金红保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出 ...

Intellectual Property and Innovation - The company obtained a national invention patent for a waterproof testing machine for bearings during the reporting period, along with four utility model patents[7]. - The company has 75 patents, including 15 invention patents, and has participated in drafting 3 industry standards[43]. - The company is focusing on the development of unitized, automated, and intelligent solutions in the automotive precision bearing sector, particularly in the new energy vehicle market[44]. - The company is actively developing projects for electric vehicle bearings, with significant progress in partnerships with Tesla, BYD, and other major automotive manufacturers[55]. - The company is collaborating with Qingdao University of Technology to study the failure modes of rolling bearings under electrical conditions, which may enhance product longevity[114]. - The company has established a multi-level independent innovation system, including a research and development center, national laboratory, and postdoctoral research workstation, to accelerate the commercialization of new projects and topics[147]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥256,159,254.99, a decrease of 9.49% compared to ¥283,021,327.13 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥19,093,285.47, down 39.15% from ¥31,379,098.16 in 2021[29]. - The gross profit margin for 2022 was 26.17%, down from 29.41% in 2021[29]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 6.14% in 2022, down from 12.68% in 2021[29]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥1,101,982.77, a significant decrease of 93.49% from ¥16,926,928.32 in 2021[32]. - The total non-recurring gains and losses for 2022 amounted to ¥2,339,147.22, compared to ¥709,394.86 in 2021[39]. - The company's net profit for the reporting period was 19,093,285.47 yuan, with a significant decrease in net cash flow from operating activities by 93.49% to 1,101,982.77 yuan compared to the previous year[97]. - The company's main business revenue decreased by 9.57% to 255,654,915.74 yuan, while other business revenue increased by 54.87% to 504,339.25 yuan[83]. Market and Industry Context - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact the automotive parts industry[14]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly in steel products, which significantly affects production costs[15]. - The company has a risk of intensified market competition, especially in the context of the expanding new energy vehicle sector[14]. - In 2022, China's automotive production and sales reached 27.02 million and 26.86 million units, respectively, with year-on-year growth of 3.4% and 2.1%[61]. - In 2022, the production and sales of new energy vehicles in China reached 7.058 million and 6.887 million units, respectively, with year-on-year growth of 96.9% and 93.4%[66]. - The bearing industry reported a total profit of ¥76.63 billion, a decrease of 9.26% year-on-year, with 53.96% of companies experiencing a decline in total profit[70]. Corporate Governance and Compliance - The internal control and governance structure of the company has been strengthened to ensure compliance with relevant laws and regulations[126]. - The company has established a direct communication channel with investors to enhance transparency and protect their rights[127]. - The auditors confirmed the adequacy of the provision for bad debts based on the expected credit loss model[122]. - The company has committed to avoiding related party transactions, with ongoing compliance since 2014[183]. - The company has no significant related party transactions that require board approval, as they fall under the chairman's authority[172]. - The company has no breaches of commitments made by major shareholders and management during the reporting period[188]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to drive growth through a dual strategy of product market and capital market, focusing on domestic and international mid-to-high-end market localization and product upgrades[145]. - The company plans to optimize its product system by upgrading precision bearings and components for automotive power systems, focusing on the rapid expansion of precision bearings for new energy vehicles and commercial vehicles[152]. - The company will enhance its production capacity by implementing smart manufacturing levels and adding intelligent production lines and quality inspection equipment to create a lean production system[153]. - The company will strengthen its human resources management by establishing a flexible talent training and management mechanism, focusing on cultivating high-quality technical development talents after its listing on the Beijing Stock Exchange[153]. - The company will leverage the capital market to introduce strategic capital and resources, promoting diversified collaborative development in the automotive parts industry[151]. Shareholder and Stock Information - The total share capital of the company is 143,206,000 ordinary shares[23]. - The company issued 25,000,000 new shares during the reporting period, increasing total shares from 118,206,000 to 143,206,000[195]. - The largest shareholder, Qingdao Huadong, holds 26,604,000 shares, representing 18.58% of total shares[198]. - The company plans to repurchase between 1,000,000 and 2,000,000 shares, representing 0.7% to 1.4% of the total share capital[179]. - The maximum repurchase price is set at 8.18 CNY per share, which is 200% of the average trading price of 4.09 CNY over the last 30 trading days[178]. - As of December 30, 2022, the company has repurchased 374,200 shares, accounting for 0.26% of the total share capital and 18.71% of the maximum repurchase target[182]. Risk Management - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[15]. - There are no new risk factors identified during the reporting period[162]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact the production and sales of automotive components due to changes in consumer demand[155]. - The company is at risk of intensified market competition, particularly in the new energy vehicle sector, which may affect its market position if it fails to maintain advantages in customer development and product innovation[156]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly with steel products, which significantly impact its main business costs[158].

中泰证券股份有限公司 关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛泰德汽 车轴承股份有限公司（以下简称"泰德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册，公司发行人 民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止， 公司向不 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-016 青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》的独立意见 经审阅议案，我们认为：关于公司董事 2023 年的薪酬方案是由董事会薪酬 与考核委员会经过充分的调查研究，充分考虑了公司 2023 年战略实施及经营预 算目标，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，不存在损害公司及 股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 因此我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审阅议案，我们认为：关于公司高级管理人员 2023 年的薪酬方案是由董 事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，充分考虑了公司 2023 年战略实施 及经营预算目标，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，不存在损 害公司及股东利益 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-024 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2023 年 4 月 26 日 青岛泰德汽车轴承股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 摘 要 》 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 121,360,107.30 元，母公司未分配利润为 80,725,052.23 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 143,206,000 股，根据扣除 回购专户 2,000,000 股后的 141,206,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,120,600 元。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-021 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-029 青岛泰德汽车轴承股份有限公司投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 第二章 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-025 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 一、为进一步提高董事会的决策能力和公司治理水平，更大程度的发挥董事 会的决策能力，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中 上市公司独立董事不低于三人等相关规定，结合公司实际经营情况，拟将董事会 独立董事人数由 2 名增加至 3 名，相应董事会成员由 7 名调整为 9 名。 二、为更好的保护中小股东的权益，将公司投资者关系管理的职能部门改为 董事会秘书办公室以便于更好的进行投资者关系管理。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | ...