证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-024 青岛泰德轴承科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要， 拟以评估价人民币 2000 万元收购烟台古河智能装备有限公司（以下简称"古河 智能"）100%股权。古河智能主营业务为轴类液压件的生产制造。 购买资产的背景 1、装备制造业为国民经济中各行各业提供了基础性的技术装备，装备制造 业的调整和升级是我国产业调整和升级的切点，用高新技术推动传统制造，已成 为当前工作重点之一。新一轮产业升级必将是先进制造业代替传统制造业，这种 转型和升级将会增加对高端液压产品的需求。 2、国民经济持续健康发展：国内生产总值增长稳定，创新驱动发展成效显 著，发展协调性明显增强，国民经济的持续向好，将直接带动各经济部门的发展， 从而促进了对液压产品需求的增长。 3、国家政策支持明显：近几年国家陆续出台了《中国制造 2025》 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-022 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 公司董事、总经理：宋登昌先生； 公司董事会秘书：张锡奎先生； 公司副总会计师：赵贤明先生； 公司保荐代表人：孙芳晶先生。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00—17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩 ...

容诚审字[2024]251Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ิธริด | 容 诚 审计报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 一 容诚审字[2024]251Z0197 号 | 序号 | ਕਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 113 | 审 计 报 告 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-015 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合青岛泰德轴承科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性 ，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-014 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,183,061.87 元，母公司未分配利润为 75,051,230.93 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 155,526,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 15,552,600 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-006 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 2023 年度任职期 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-008 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 根据相关法 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-018 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）审计委员会改选情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会第四届 董事会第五次会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于调整第四届董事会审计 委员会委员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公 司董事牛昕光先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事 选举董事张春山先生为 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛泰德轴 承科技股份有限公司（以下简称"泰德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号—募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册，公司发行人 民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-021 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...