上海海希工业通讯股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 发现以下前期会计差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本公 司对前期会计差错进行更正，并对前期财务报表进行追溯调整。现将前期差错 更正事项说明如下： 本公司于 2023 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下 发的《行政监管措施决定书》（沪证监决〔2023〕266 号），于 2024 年 1 月 10 日收到北京证券交易所下发的《自律监管措施决定书》（北证监管执行函〔2024〕 1 号），根据《行政监管措施决定书》及《自律监管措施决定书》载明，公司存 在 以 下 违 规 事 项 ： 1 、 公 司 控 股 子 公 司 LogoTek Ges ...

上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"或"公司"）参照《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准 日"）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。公司监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-039 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有 资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款 等产品，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。 上海海希工业通讯股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更 大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有 资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款 等产品。 （三） 委托理财方式 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财 产品是在确保公司日常运营和资金安 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-038 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,260,000 股，根据扣除 回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,647,028.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-056 本次计提减值损失的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、合同资 产和存货，共计提减值损失 6,070,828.63 元。明细如下： 上海海希工业通讯股份有限公司 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 应收票据减值损失 | 2,997.50 | | 应收账款减值损失 | 5,646,982.75 | | 其他应收款减值损失 | 11,724.39 | | 信用减值损失小计 | 5,661,704.64 | | 存货跌价准备 | -12,490.04 | | 合同资产减值损失 | 421,614.03 | | 资产减值损失小计 | 409,123.99 | | 总计 | 6,070,828.63 | 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业会计准则》和上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-043 度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为公司 不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会 计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告 的事项。 2、监督及评估外部审计机构工作 2023 年度公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会事务所"）为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2023 年度对中兴华事务所审计工作履 行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，中兴华事务所对公司 2023 年度财务报表进行了 审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-050 上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2024 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，为响应证监会推动上市公司一年多次分 红，进一步增强分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者回报水平，分享 公司经营成果，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红方案如下： 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期分红方案。 二、 相关审批程序 公司 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-042 （七）独立董事不存在最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-034 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱洪超） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱洪超曾担任上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，自 2023 年 10 月 18 日起不再担任公司独立董事。在任职期 间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事议事规则》的规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2023 年度 本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及 ...