（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-045 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等要求，并结合公司现任独立董事刘慧龙先生、刘荣先生、陈保印先生、毛 基业先生出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-046 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为刘慧龙先生、刘 荣先生和陈保印先生。审计委员会主任委员由会计专业独立董事刘慧龙先生担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合相关法律法规的要求。 | 日期 | | | 会议 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-033 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有 限公司 2024 年度监事会工作报告》，就 20 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-044 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足新能源及储 能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，公司及下属公司（含现有及授 权期内新设立的纳入公司合并报表范围的下属公司）为获取银行授信预计提供 担保累计总额度不超过人民币 12 亿元，前述担保包括公司为下属公司担保、 下属公司之间互相担保、下属公司为公司担保等，不包括为公司及下属公司以 外的主体提供担保。上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效 担保、续期担保及新增担保的金额。 公司及下属公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围 包括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保 函等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等方式。具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的 需要，在上述综合担保额度范围内，全权办理公司及下属公司向银行申请授信 提供担保相关的具体事项。公司在预计的担保累计总额度范围内可根据公司及 下属公司实际经营情况对公司及下 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 上海海希工业通讯股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 中兴华内控审 字（202 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-029 上海海希工业通讯股份有限公司 解除股权质押的公告 2025 年 4 月 11 日 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 公司接到股东苏州辰隆数字科技有限公司的通知，股东苏州辰隆数字科技有 限公司本次解除股份质押 4,100,000 股，占其所持股份 14.67%，占公司总股本 2.92%。本次解质的股份中，0 股为有限售条件股份，4,100,000 股为无限售条件 股份，解质的股份已在中国结算办理相关手续，解除日期为 2025 年 4 月 10 日。 上述股份于 2023 年 9 月 28 日被质押，质押权人为安吉清泉污水处理有限公司。 （二） 剩余被质押股权的情况 截至公告披露日，公司股东苏州辰隆数字科技有限公司剩余被质押的股份为 12,000,000 股，占其所持股份的 42.93%，占公司总股本的 8.56%。剩余被质押股 份中，0 股为有限售条件股份，12,000,000 股为无限售条件股份，其中 9,900,000 股到期日为 2025 年 11 月 20 日；2,100,000 股到期日为 2025 年 1 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-026 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面及口头方式发 出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 董事刘慧龙、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-027 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、抵押及担保情况概述 （一）抵押及担保基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"海希通讯"）的全资孙 公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"全资孙公司"或"海希储能（山 东）"）为满足新能源厂房建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司菏泽鲁西新 区支行（以下简称"工商银行"）申请人民币 2 亿元的借款资金，借款期限为 72 个月。海希储能（山东）拟以名下土地及该土地上的在建工程为本次授信借款提 供抵押担保，目前土地及在建工程最高抵押价值为人民币 7,500.00 万元，待在建 工程结转为固定资产，以形成的不动产作为抵押物办理不动产证抵押。抵押期限 自抵押合同签订之日起至 2031 年 12 月 31 日止。 海希通讯将为海希储能（山东）上述向工商银行申请授信借款事项提供最高 额人民 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-028 上海海希工业通讯股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 17 日 15:00—2025 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

（一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 已减 | | | | 减持 | | 减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 已减持数 | 持 | 减持 | 减持 | | 价格 | 已减持总金 | 计划 | 数量 | 持股 | | 称 | 量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | 区间 | 额（元） | 完成 | （股） | 比例 | | | | | | | | | | 情况 | | | | 金建新 | 1,402,600 | 1% | 集中 | 2025 年 月 9 | 1 日至 | 14.73- 27.08 | 27,042,971.92 | 是 | 5,624,426 | 4.01% | | | | | 竞价 | 2025 年 | 3 | | | | | | | | | | | | | 元/股 | | | | | | | | | | 月 21 | 日 | | | | | | 证券代码：831305 证券简称 ...