上海海希工业通讯股份有限公司 前期重大会计差错更正的 专项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 差错更正表 2. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SO ...

上海海希工业通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distric ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-031 本人刘慧龙作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董 事议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘慧龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： | 姓名 | | | | 任职期间出席董 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-046 上海海希工业通讯股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华事务所"） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：969 人 （一）机构信息 公司拟聘任中兴 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-044 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为中兴华事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本情况 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2、人员信息 中兴华事务所首席合伙人：李尊农，2023 年度末合伙人数量为 189 人，注 册会计师人数为 969 人，签署过证券服务业 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-040 上海海希工业通讯股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足新能源及储 能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，公司未来 12 个月内拟为全资 子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）提供 最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能科技（山 东）有限公司（以下简称"海希储能（山东）"）提供最高额不超过 3 亿元的银 行融资提供担保；为全资子公司海希新能源（广东）有限公司（以下简称"海 希新能源（广东）"）提供最高额不超过 3,000 万元的银行融资提供担保。具体 获取授信额度将根据银行审批为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的议案》，表 决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届独立董事专门会议审议通过《关于预计公司 2024 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-027 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上 海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行 规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00 万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元后，募 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-022 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面及口头方式发 出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理及联席总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理李春友及联席总经理郑晓宇对公司 2023 年度工作情况 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-024 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的 ...

变更募集资金用途及募投项目延期公告 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-025 上海海希工业通讯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 10 月 8 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精 选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 21.88 元/股，募 集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资金净额为 287,502,606.79 元，到账 时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 6 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计划 | ...