证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-049 上海海希工业通讯股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华事务所"） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 65 万元，其中年报审计收费 45 万元，本期审计收费 未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 2 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-055 上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，为响应证监会推动上市公司一年多次分 红，进一步增强分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者回报水平，分享 公司经营成果，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红方案如下： 一、 2025 年中期分红方案 公司拟结合未分配利润和当期业绩进行分红，以当时总股本（扣减公司回购 专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上 市公司股东净利润的 20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 公司 2025 年 4 月 18 日召开第 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：（010） 51423818 传真：（010） 51423816 上海海希工业通讯股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 430342 号 上海海希工业通讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2024 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-039 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘慧龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘慧龙作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董 事议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。2024 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | | | | 任职期间出席董 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-047 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为中兴华事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、人员信息 中 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-040 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘荣作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事 议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。2024 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2024 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： | 姓名 | | | | 任职期间出席董事会 ...

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金 用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。现就相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-053 上海海希工业通讯股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上 海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-056 上海海希工业通讯股份有限公司 关于设立全资子公司暨下属全资公司股权划转及增资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次对外投资系设立全资子公司以及增资全资孙公司、股权划转系公司合并 报表范围内的股权划转，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （1）设立全资子公司及股权划转 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"海希通讯"）为优 化公司新能源业务板块管理架构，提高经营管理效率，公司决定对新能源业务进 行战略规划，决定出资 2 亿元人民币新设全资子公司海希新能源实业（江苏）有 限公司（以下简称"海希新能源"）（暂定名）。同时，公司拟将下属全资子公司 海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"浙江海希"）100%的股权、全资子 公司海希新能源（广东）有限公司（以下简称"广东海希"）100%的股权，以及 浙江海希持有的全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"山 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-058 上海海希工业通讯股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 4、分公司负责人：LI TONG 5、经营范围：工业无线遥控系统、工业自动化软、硬件产品的研发、生产、 加工、销售及其领域内的技术服务；机电设备工程的设计、安装，机电设备的改 造、维修及其领域内的技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 二、 议案审议情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司拟注销分公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。 三、 注销分公司对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 拟注销分公司的基本情况 根据上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销上海海希工业通讯股份有限 公司分公司（以下简称"分公司"），拟注销的分公司基本情况如下： 1、分公司名称：上海海 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-034 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00—2025 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网 ...