上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年 度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-066 公司董事长：王小刚先生 公司董事、总经理、董事会秘书：李春友先生 公司董事、联席总经理：郑晓宇女士 公司财务总监：闵书晗先生 公司保荐代表人：王风雷先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstock.com） 参与本次年度业绩说明会。为充分尊重投 ...

中信证券股份有限公司关于 上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票之持续督导保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 | | --- | | 申报时间：2025 | | 年 5 | | 月 | 一、发行人基本情况 | 发行人名称 | 上海海希工业通讯股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 831305 | | 注册资本 | 140,260,000 元 | | 注册地址 | 上海市松江区新桥镇新格路 901 号 1 幢 3 层 A 区 | | 主要办公地址 | 上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢 | | 法定代表人 | 王小刚 | | 实际控制人 | LI TONG 和周彤夫妇 | | 联系人 | 李春友 | | 联系电话 | 021-54902525 | | 本次证券发行类型 | 向不特定合格投资者公开发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 11 月 15 日 | | 本次证券上市地点 | 北京证券交易所 | | 本次证券发行数量 | 1,633.00 万股（含行使超额配售选择权发行 213.00 万股） | | 本次证券发行价格 | ...

上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-062 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 董事郑晓宇、蔡丹、刘慧龙、刘荣、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-064 上海海希工业通讯股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨下属全资 公司股权划转及增资的议案》，为优化公司新能源业务板块管理架构，提高经营 管理效率，拟新设全资子公司海希新能源实业（江苏）有限公司。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于设立全资子公司暨下属全资公司股权划 转及增资的公告》（公告编号：2025-056）。 公司全资子公司海希新能源实业（江苏）有限公司已完成工商注册登记，并 取得由苏州市相城区数据局核发的营业执照。 二、工商注册登记信息 统一社会信用代码：91320507MAEGT9480B 名称：海希 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-063 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面及口头方式发出 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-061）。 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7149.72万股，累计占流通股比： 64.94%，较上期变化： -345.22万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 苏州辰隆数字科技有限公司 | 2795.38 | 25.39 | 不变 | | 国成(浙江)实业发展有限公司 | 1542.86 | 14.01 | 不变 | | 金建新 | 702.70 | 6.38 | 不变 | | 周丹 | 525.80 | 4.78 | 不变 | | 上海海希工业通讯股份有限公司回购专用证券账户 | 378.97 | 3.44 | 不变 | | 李竞 | 377.23 | 3.43 | 不变 | | 厦门证道私募基金管理有限公司-证道6号私募证券投 资基金 | 371.04 | 3.37 | -27.29 | | 中泰证券（600918）股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 | 197.89 | 1.80 | -102.93 | | 姚进 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-059 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列 席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,298,392 股，占公司有表决权股份总数的 27.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,488,142 股，占公 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、专项说明 二、附表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Be ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-057 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资孙公司建设工程施工总承包合同进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署情况 2024 年 4 月 18 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"海希储能（山东）"）与 山东兴星建筑工程有限公司（以下简称"山东兴星"）签订《建设工程施工总承 包合同》，合同总金额：138,919,719.58 元，由山东兴星承担海希 5GWh 新型储 能系统和浸没式模组 PACK、储能组件制造基地（一期）项目土建总承包工程。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的公司《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的公告》（公告编 号：2024-018）。 二、 合同的进展情况 本次调整合同金额系工程量的增加，合同的签署有利于储能建设工程的顺利 进行，不会对公司财务及 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-042 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过 了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》。综合考虑股东的合理回报，公 司的未来发展和战略规划并结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—— 权益分派》等监管指引及《公司章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分 派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 280,320,173.48 元，母公司未分配利润 ...