证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-007 上海海希工业通讯股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：上海海希工业通讯股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：王小刚 董事长 诉讼代理人及所属律所：张鹏、北京市中伦律师事务所；陶韬，北京市中伦 （上海）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：北京市凯商新技术开发有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：宋国良 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事判决书的日期：2024 年 1 月 9 日 上诉日期：2024 年 1 月 23 日 受理法院的名称：北京市高级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 诉讼代理人及所属律所：张钵、北京高文律师事务所；姜润、北京高文律师 事务所 姓名或名称：北京市凯商科技发展有限责任公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：宋国良 诉讼代理人及所属律所：张钵、北京高文律师 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海海希工业通讯股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二一年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"、"保荐人"）接受上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通 讯"、"发行人"或"公司"）的委托，担任海希通讯股票向不特定合格投资者 公开发行并在新三板精选层挂牌（以下简称"本次公开发行"或"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《全 国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保 荐业务管理细则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发 行与承销管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕1 号 关于对上海海希工业通讯股份有限公司及 相关责任主体采取自律监管措施的决定 当事人： 郑晓宇，上海海希工业通讯股份有限公司时任董事会秘书。 蔡丹，上海海希工业通讯股份有限公司时任财务总监。 上海海希工业通讯股份有限公司，注册地址：上海市松江区 新桥镇新格路 901 号 1 幢 3 层 A 区。 经查明，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称海希通 - 1 - 讯）存在以下违规： 一、关联交易违规 LI TONG，上海海希工业通讯股份有限公司时任董事长。 海 希 通 讯 控 股 子 公 司 LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH 2022 年部分项目按产出法的履约进 度确认收入，但履约进度仅依据管理层与客户的口头沟通，且未 能提供全部发货通知书及运单等，不符合《企业会计准则第 14 号——收入》第十二条第一款的规定。 - 2 - 三、成本、费用确认不准确 海希通讯存在跨期计提年终奖的情形，导致其 2021 年至 2023 年一季度相关成本、费用确认不准确，影响 2021 年年报、 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-006 上海海希工业通讯股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管 措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对上海海希工业通讯股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 上海海希工业通讯股份 有限公司 上市公司或其子公司 / LI TONG 控股股东/实际控制人 实际控制人、时任董事长 郑晓宇 董监高 董事兼联席总经理、时任 董事会秘书 蔡丹 董监高 董事兼副总经理、时任财 务总监 收到日期：2024 年 1 月 10 日 生效日期：2024 年 1 月 10 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 涉嫌违法违规事项类别： 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 1、关联交易违规 2023 年 9 月 8 日，海希通讯全资子公司希姆科技（上海）有限公司（ ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-005 上海海希工业通讯股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2021 年 11 月 9 日 诉讼受理日期：2021 年 11 月 9 日 受理法院的名称：北京知识产权法院 诉讼代理人及所属律所：陶韬、北京市中伦（上海）律师事务所；郑书发、 北京市中伦律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：北京市凯商新技术开发有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：宋国良 诉讼代理人及所属律所：张钵、北京高文律师事务所；姜润、北京高文律师 事务所 姓名或名称：北京市凯商科技发展有限责任公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：宋国良 诉讼代理人及所属律所：张钵、北京高文律师事务所；姜润、北京高文律师 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：上海海希工业通讯股份有限公司 法定代表人/法定代 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 终止对外投资情况概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》， 公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"） 拟以 0 元对价受让苏州萨尔斯投资管理有限公司（以下简称"苏州萨尔斯"）所 持有的吉芯云储新能源（浙江）有限公司（以下简称"吉芯云储"）49%的股权。 吉芯云储注册资本为 10,000 万元，实缴资本为 0 元。海希智能（浙江）在受让 股权后，将认缴前述 49%股权所对应的注册资本 4,900 万元，苏州萨尔斯不再承 担相应的出资义务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资子公司对外投资的 公告》（公告编号：2023-121）。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-0 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-001 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,796,806 股，占公司有表决权股份总数的 23.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,986,556 股，占公司有表决权股份总数的 22.71%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 律師事務所 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编 : 200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 | 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-003 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、刘慧龙、刘荣、陈保印因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止对外投资的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 上海海希工业通讯股份有限公司 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-159 上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理及联席总经理共同审批决定。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 （一）基本情况 根据上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）新能源业务的发 展战略和经营需要，为完善和优化公司新能源产业市场布局，公司设立全资子公 司海希新能源（广东）有限公司，注册地址：广东省佛山市，注册资本人民币 3,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据公司《公司章程》《对外投资融资管理制度》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规章制 度规定，公司本次对外投资的金额 ...