证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-119 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（毛基业） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海海希工业通讯股份有限公司董事会，现提名毛基业先生为上海海 希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海海希工业通 讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-117 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日下午 15:30。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 北京市中伦（上海）律师事务所郭堃、易菲凡律师。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-122 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 按照《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,为进一步完善上海海希工业通讯股份有限公司(以下称"公司")的法 人治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制,保 护中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-118 上海海希工业通讯股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 公司董事会设独立董 | 第一百二十六条 公司董事会设独立 | | 事三名，董事会成员中应当至少包括三 | 董事四名，董事会成员中应当至少包 | | 分之一的独立董事，其中至少有 名会 1 | 括二分之一的独立董事，其中至少有 1 | | 计专业人士。独立董事对公司及全体股 | 名会计专业人士。独立董事对公司及 | | 东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行 | 全体股东负有忠实与勤勉义务，按照 | | 政法规、中国证监督会规定、北交所业 | 法律、行政法规、中国证监督会规定、 | | 务规则和公司章程的规定，认真履行职 | 北交所业务规则和公司章程的规定， | | 责，在董事会中发挥参与决策、监督制 | 认真履行职责，在董事会中 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a favorable outlook compared to the market index [8]. Core Insights - The company reported a revenue of 335.52 million yuan for the first nine months of 2024, representing a year-on-year increase of 94.12%. The net profit attributable to shareholders was 44.13 million yuan, up 8.02% year-on-year, while the non-recurring net profit was 35.90 million yuan, down 3.39% year-on-year [1]. - The company's gross margin for the first nine months of 2024 was 35.08%, a decrease of 15.17 percentage points year-on-year, and the net margin was 14.18%, down 11.85 percentage points year-on-year. The sales expense ratio was 6.51%, down 2.44 percentage points, while the management expense ratio was 8.90%, down 0.95 percentage points, and the R&D expense ratio was 6.53%, down 1.51 percentage points [1]. - The company operates in two main business segments: industrial wireless control and new energy, with a focus on the development and production of energy storage products. As of mid-2024, the cumulative installed capacity of new energy storage projects in the country reached 44.44 GW/99.06 GWh, a growth of over 40% compared to the end of 2023 [2]. Financial Summary - For the fiscal year 2023, the company reported a revenue of 234.26 million yuan, with a year-on-year growth of 6.66%. The net profit attributable to shareholders was 46.15 million yuan, down 23.89% year-on-year. The gross margin was 49.15%, and the return on equity (ROE) was 6.17% [3]. - The company's market capitalization as of December 10, 2024, was 2.442 billion yuan, with a price-to-earnings (PE) ratio of 49.40 times [6].

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-112 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,982,883 股，占公司有表决权股份总数的 28.57%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,172,633 股，占公司有表决权股份总数的 27.97%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-114 上海海希工业通讯股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 截至 2024 年 12 月 12 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全 部到期赎回，本金与收益已经全部返还至公司募集资金专户，具体情况如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否到 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 期赎回 | （元） | | 招商银行上 海南西支行 | 定期存款 | 银行理财产品 | 3000.00 | 2024/9/11 | 2024/12/11 | 是 | 116,250.00 | | 中信证券股 份有限公司 | 固收增利系列收 益凭证(看跌鲨鱼 鳍带敲出每日观 | 券商理财产品 | 3000.00 | 2024/9/12 | 2024/12/11 | 是 | 153,125.00 | | | 察结构) | | | | | | | 二、募集资金现金管理专用结算账户部分注 ...

ONG LUN 章師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 [ 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海)律师 事务所(以下简称"本所")接受上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派律师出席 2024年 12月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对于公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、表决程序等事项发表法律意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行 核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司 章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。 本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求,按照律师行业公 ...

ONG LUN 章師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 [ 法律意见书 二〇二四年十二月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pudong New Arca, Shanehai 200120, China 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 北京市中伦(上海)律师事务所 ZHONG LUN 中倫律師事務所 法律意见书 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海)律师 事务所(以下简称"本 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-112 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,982,883 股，占公司有表决权股份总数的 28.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,172,633 股，占公司有表决权股份总数的 27.97%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...