证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-003 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、刘慧龙、刘荣、陈保印因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止对外投资的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 上海海希工业通讯股份有限公司 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-159 上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理及联席总经理共同审批决定。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 （一）基本情况 根据上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）新能源业务的发 展战略和经营需要，为完善和优化公司新能源产业市场布局，公司设立全资子公 司海希新能源（广东）有限公司，注册地址：广东省佛山市，注册资本人民币 3,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据公司《公司章程》《对外投资融资管理制度》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规章制 度规定，公司本次对外投资的金额 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | | 财通证券股份有限公 司浙江总部数字分公 | 中泰证券股份有限公 司巨野县麒麟大道证 | | 26 | | | | 150000 | | | | | | | | | 司 | 券营业部 | | 2023-12- 26 | 832491 | 奥迪威 | 13.5 | 80000 | 广发证券股份有限公 司重庆新南路营业部 | 山西证券股份有限公 司太原上肖墙路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-12- 26 | 833575 | 康乐卫士 | 18 | 57700 | 国信证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司武汉中北路证券营 | | | | | | | 司北京分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- 26 | 834261 | 一诺威 | 6.4 | | 中泰证券股份有限公 司栖霞霞光路证券营 ...

上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编 · 200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com ONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),北京市中伦(上海) ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-155 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、刘慧龙、刘荣、陈保印因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-157 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 15:00—2023 年 12 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclea ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-153 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,748,624 股，占公司有表决权股份总数的 43.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 234,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-156 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-158 上海海希工业通讯股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务；上期审计收费 30 万元，本期审计收费 40 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2023 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-152 上海海希工业通讯股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简称"辰隆数字"）质押 2,100,000 股，占公司总股本 1.50%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，2,100,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 12 月 6 日起至 2025 年 12 月 5 日止。 质押股份用于为辰隆数字的母公司苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆 控股"）提供担保，质押权人为安吉清泉污水处理有限公司（以下简称"安吉清 泉"），质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登 记。 辰隆数字前次质押情况：因辰隆数字的母公司辰隆控股与安吉清泉双方签订 了关于对浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司增资的相关协议，协议中约定了股 份回购义务，结合当时安吉清泉的实缴资本情况，辰隆数字于 2023 年 9 ...