上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智 能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟与中机国际工程 设计研究院有限责任公司（以下简称"中机国际"）签订《菏泽储能电站项目储 能系统采购合同》，合同含税总金额：223,417,958.40 元。海希智能（浙江）拟 向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。 菏泽储能电站项目发包方为苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆 控股"），中机国际为该项目总包商。因辰隆控股储能电站项目建设需要，拟通 过项目总包商中机国际与公司全资子公司海希智能（浙江）签订储能系统采购 合同。辰隆控股为公司持股 5%以上股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简 称"辰隆数字"）的控股股东，故此次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-149 上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 ...

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-147 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会秘书及相 关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董 事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。"公司董 事会于 2023 年 11 月 29 日收到公司单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科 技有 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 追认关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为上海海 希工业通讯股份有限公司(以下简称"海希通讯"、"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 规和规范性文件的要求,对海希通讯追认关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: 一、关联交易概述 海希通讯全资子公司希姆科技(上海)有限公司(以下简称"希姆科技")与 中冶宝钢技术服务有限公司(以下简称"中冶宝钢")签订了《建设工程施工合同》。 中冶宝钢通过邀标方式中标希姆科技生产基地及辅助用房建设项目,成为该项目 总承包商,合同总金额 145,977,300.00元。截止本核查意见出具目,希姆科技已 按照合同规定向中冶宝钢支付安全文明施工费 3.459.700.00 元。 中冶宝钢为公司实际控制人 LI TONG 先生担任董事的公司,LI TONG 先生 持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份,并任其执行董事,上海海瑞投资管 理有限公司持 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-146 上海海希工业通讯股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第三次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-145 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智能 科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟与安吉巨峰建筑有限 公司（以下简称"安吉巨峰"）签订《建设工程施工土建总承包合同》，合同总金 额：139,000,000.00 元。安吉巨峰将承担海希智能（浙江）新能源新材料产业链 研发智造基地（一标段）土建总承包工程。 （二） 审批情况 公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施 工土建总承包合同的议案》，该议案以同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过。 公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施 工土建总承包合同的议案》，该议案以同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-142 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-143 上海海希工业通讯股份有限公司 关于追认关联交易事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司希姆科 技（上海）有限公司（以下简称"希姆科技"）与中冶宝钢技术服务有限公司 （以下简称"中冶宝钢"）签订了《建设工程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方 式中标希姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总 金额 145,977,300.00 元。截止目前，希姆科技已按照合同规定向中冶宝钢支付 安全文明施工费 3,459,700.00 元。 中冶宝钢为公司实际控制人 LI TONG 先生担任董事的公司，LI TONG 先 生持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份，并任其执行董事，上海海瑞投 资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股份。中冶宝钢为公 司关联方，本次交易构成关联交易。按照《北京证券交易所股票 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-141 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认关联交易事项的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-140 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 董事王小刚、李春友、刘慧龙、陈保印因个人原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘荣因个人原因缺席，委托董事刘慧龙代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认关联交易事 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 上海监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定 书》（沪证监决〔2023〕266 号、沪证监决〔2023〕267 号、沪证监决〔2023〕268 号）、沪证监决〔2023〕269 号） 措施类别：行政监管措施 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 上海海希工业通讯股份有限公司 | 公司 | - | | LI TONG | 实际控制人 | 实际控制人、时任董事长 | | 郑晓宇 | 董监高 | 董事兼联席总经理、时任董 | | | | 事会秘书 | | 蔡丹 | 董监高 | 董事兼副总经理、时任财务 | | | | 总监 | （涉嫌）违规主体及任职情况： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-139 上述行为违反了《上市公司信 ...