证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-138 上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 注册资本：4,000 万元人民币 成立日期：2021 年 4 月 20 日 注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国际研发社区启 动区 9#（1#1-1）9 层 902-916 室 （一） 基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智 能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）与又一新能源科技 （苏州）有限公司（以下简称"又一新能源"）签订电池 pack 合同，海希智能 （浙江）拟向又一新能源采购电池 pack，合同总金额为人民币 67,427,942.40 元；与翠鸟新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"翠鸟新能源"）签订储能 柜代加工合同，海希智能（浙江）拟向翠鸟新能源采购储能柜代加工服务，合 同总金额为人民币 26,166,067.20 元。 ...

相关登记信息内容如下： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-137 上海海希工业通讯股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届 选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于拟 修订<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、2023 年第一次职工代表大 会、第四届监事会第一会议审议通过《关于选举王小刚先生为公司第四届董事会 董事长的议案》、《关于选举唐娟女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》、 《关于选举糜青先生为公司第四届 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-136 上海海希工业通讯股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据 2023 年 9 月 28 日北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》，为进一步完善募集资金监管要求，近日， 公司与保荐机构、开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充 协议》，公司与希姆科技、保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储四方 监管协议之补充协议》。 三、 《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的主要内容 一、 募集资金基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 24 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海希工业通讯股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3112 号），核准 本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 华龙证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 677100 | 司北京安外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | | | 2023-10- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 140000 | 华福证券有限责任公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | | | | | 司深圳分公司 | 元 | | 2023-10- | | | | | 中信建投证券股份有 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 120500 | 限公司深圳香梅路证 | | | | | | | | 券营业部 | | | 2023-10- | | | | | 国信证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 602400 | 司深圳泰然 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-135 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.c ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-134 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、李春友、刘慧龙、刘荣、陈保印因个人原因以通讯方式参与表 决。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.16% to ¥36,843,482.31 for the first nine months of 2023[11] - Operating income for the first nine months of 2023 was ¥172,837,574.56, up 4.86% year-on-year[11] - The company reported a 41.32% decrease in net profit attributable to shareholders in Q3 2023 compared to Q3 2022[11] - The basic earnings per share decreased by 22.84% to ¥0.26 for the first nine months of 2023[11] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥40,755,259.47, a decrease of 21.8% from ¥52,102,057.27 in the same period last year[49] - The company reported a comprehensive income total of ¥41,943,097.84, down from ¥54,598,324.79 in the previous year, a decline of 23.2%[50] - The net profit for the first nine months of 2023 was CNY 40,263,913.40, a decrease of 15.4% compared to CNY 47,662,397.35 in the same period of 2022[53] - The company’s total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 40,263,913.40, compared to CNY 47,192,548.25 in 2022, reflecting a decline of 14.5%[53] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.02% to ¥842,331,226.37 compared to the end of last year[11] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were ¥37,109,107.75, slightly down from ¥37,384,100.89 at the end of 2022[42] - The company's total equity increased to ¥805,222,118.62 as of September 30, 2023, compared to ¥780,274,907.60 at the end of 2022[43] - The company reported a significant increase in long-term equity investments to ¥259,081,812.00 as of September 30, 2023, up from ¥217,221,712.00 at the end of 2022, representing an increase of approximately 19.2%[44] - The company's total assets as of the end of the reporting period amounted to ¥736,585,171.34, up from ¥715,180,671.43, indicating a growth of 3.9%[46] - Total liabilities decreased to ¥9,649,530.12 from ¥16,013,056.79, a reduction of 39.1%[46] - The company's equity increased to ¥726,935,641.22, compared to ¥699,167,614.64, marking a growth of 4.0%[46] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 62.70% to ¥37,406,600.13 compared to the same period last year[11] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 37,406,600.13, significantly lower than CNY 100,275,477.06 in 2022, representing a decrease of 62.8%[56] - Cash inflow from investment activities was CNY 81,532,805.48 in 2023, compared to CNY 25,362,251.50 in 2022, indicating a substantial increase of 221.5%[56] - The net cash flow from investment activities was -CNY 61,747,417.26 for the first nine months of 2023, an improvement from -CNY 96,033,085.06 in 2022[57] - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 totaled CNY 401,181,709.04, down from CNY 437,479,547.18 at the end of September 2022[57] - The company reported a significant increase in cash received from sales, totaling CNY 196,954,578.12 in 2023, compared to CNY 209,580,264.54 in 2022, a decrease of 6.0%[56] - The company experienced a significant increase in cash outflows related to operating activities, totaling CNY 176,134,353.49 in 2023, compared to CNY 121,231,153.94 in 2022, an increase of 45.4%[56] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 140,260,000, with significant changes in major shareholders' holdings[19] - Major shareholder Zhou Tong's stake decreased from 36.79% to 21.92%, while Suzhou Chenlong Digital Technology Co., Ltd. acquired a 19.93% stake[20] - The company reported a total shareholding of 104,975,954 shares, representing 74.84% of the total shares, with 29,562,056 shares held by the top shareholders[21] - The company has pledged 14,000,000 shares, with no judicially frozen shares reported[23] - The company has approved a share repurchase plan with a total fund of 30 million to 45 million yuan, aiming to buy back 2,222,200 to 3,333,300 shares[32] - The maximum repurchase price is set at 13.50 yuan per share, with the implementation period not exceeding 12 months[32] - The company repurchased a total of 3,789,717 shares, accounting for 2.70% of the total share capital, with a total expenditure of ¥30,005,288.40, representing 66.68% of the planned repurchase fund limit[34] Research and Development - R&D expenses increased by 80.46% to CNY 16,037,946.17, driven by new subsidiary HaiXi Intelligent's investment and increased focus on product development[13] - Research and development expenses rose significantly to ¥16,037,946.17, compared to ¥8,887,168.19 in the previous year, reflecting a 80.5% increase[48] Legal and Compliance - The company is involved in ongoing litigation regarding software infringement, with the case amount currently undetermined[27] - The company has not reported any major adverse effects from the ongoing litigation on its operations[28] - The company has disclosed that it has fulfilled its obligations regarding significant events in a timely manner[26] - The company has committed to fulfilling previously disclosed commitments as detailed in its annual and semi-annual reports[34] Future Plans - The company plans to continue expanding its production capabilities and investing in new technologies[12]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编:200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 二. 本次股东大会召集人和出席人员的资格 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 梅田 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽众山 · 阿拉木图 + Shanghai · Shanzhen · Guangzhou · Wuhan · Chengdu · Chongclas · Hangzhou · Nanjing · Hangzhou · Nanjing ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-125 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 59,831,479 股，占公司有表决权股份总数的 43.84%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 256,855 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-127 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话及口头方式 发出。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王小刚先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会秘书及相 关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董 事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董 ...