证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-100 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事 LI TONG、李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-113 上海海希工业通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会决策功能， 持续完善公司内控体系建设， 确保董事会对经理层的有效监督管 理， 不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上海海希工业通讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会依 ...

上海海希工业通讯股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-116 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》和《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本管理办法，以确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东的利益。 第二条 公司董事会秘书是关联交易管理的归口负责人，负责关联人的分析 确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织。 第三条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作， 并按季度报董事会秘书。 第四条 董事会秘书对汇总上报的关联 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-107 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘荣，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提名 为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-121 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智能 科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟以 0 元对价受让苏州 萨尔斯投资管理有限公司（以下简称"苏州萨尔斯"）所持有的吉芯云储新能源 （浙江）有限公司（以下简称"吉芯云储"）49%的股权。吉芯云储注册资本为 10,000 万元，实缴资本为 0 元，亦暂未实际开展业务。海希智能（浙江）在受让 股权后，将认缴前述 49%股权所对应的注册资本 4,900 万元，苏州萨尔斯不再承 担相应的出资义务。 目前吉芯云储暂未开展业务，本次投资完成后将修改其章程，董事会为 3 名，分别由三名股东各指派一名，董事会职权的决议事项需经全体董事中的三分 之二（2/3）以上同意方可通过；总经理为董事会聘任，具体日常经营将由总经 理管理， ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-119 上海海希工业通讯股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于拟修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。 二、 章程的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由上海海希工业通讯设备有限公司整体变更 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-112 上海海希工业通讯股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关于公司设立董事会专门委员会的情况 董事会 2023 年 9 月 27 日 二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 三、 备查文件 《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 上海海希工业通讯股份有限公司 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设 审计委员会。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-109 独立董事候选人声明与承诺（陈保印） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈保印，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提 名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 上海海希工业通讯股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-104 上海海希工业通讯股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 提名刘荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘慧龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈保印先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-102 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 17 日 15:00—2023 年 10 月 18 日 ...