中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 专项现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，持续督导期为 2021 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日。 海希通讯近期经自查发现，公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司（以 下简称"希姆科技"）与中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称"中冶宝钢"） 于 2023 年 9 月 8 日签订了《建设工程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方式中标希 姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总金额 145,977,300.00 元。中冶宝钢为公司实际控制人 LITONG 先生担任董事的公司， LITONG 先生持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份，并任其执行董事，上 海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股份。根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》相关规定，中冶宝钢为公司关联方，上述交易 构成关联交易。公司与中冶宝钢相关协议签署未履行审批程 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 专项现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，持续督导期为 2021 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日。 海希通讯近期经自查发现，公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司（以 下简称"希姆科技"）与中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称"中冶宝钢"） 于 2023 年 9 月 8 日签订了《建设工程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方式中标希 姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总金额 145,977,300.00 元。中冶宝钢为公司实际控制人 LITONG 先生担任董事的公司， LITONG 先生持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份，并任其执行董事，上 海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股份。根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》相关规定，中冶宝钢为公司关联方，上述交易 构成关联交易。公司与中冶宝钢相关协议签署未履行审批程 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-148 上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司定于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临时股 东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2023-142。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 11 月 29 日，公司董事会收到单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科 技有限公司（以下简称"辰隆数字"）书面提交的《关于提请公司 2023 年第四次临时股 东大会增加临时议案的函》，提请在 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第四次临时股东 大会中增加临时提案。 （二 ...

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智 能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟与中机国际工程 设计研究院有限责任公司（以下简称"中机国际"）签订《菏泽储能电站项目储 能系统采购合同》，合同含税总金额：223,417,958.40 元。海希智能（浙江）拟 向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。 菏泽储能电站项目发包方为苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆 控股"），中机国际为该项目总包商。因辰隆控股储能电站项目建设需要，拟通 过项目总包商中机国际与公司全资子公司海希智能（浙江）签订储能系统采购 合同。辰隆控股为公司持股 5%以上股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简 称"辰隆数字"）的控股股东，故此次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-149 上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 ...

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-147 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会秘书及相 关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董 事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。"公司董 事会于 2023 年 11 月 29 日收到公司单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科 技有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智 能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟与中机国际工程 设计研究院有限责任公司（以下简称"中机国际"）签订《菏泽储能电站项目储 能系统采购合同》，合同含税总金额：223,417,958.40 元。海希智能（浙江）拟 向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-149 上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易公告 菏泽储能电站项目发包方为苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆 控股"），中机国际为该项目总包商。因辰隆控股储能电站项目建设需要，拟通 过项目总包商中机国际与公司全资子公司海希智能（浙江）签订储能系统采购 合同。辰隆控股为公司持股 5%以上股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简 称"辰隆数字"）的控股股东，故此次交易构成关联交易。 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 （一）基本情况 名称：苏州辰隆控股集团有限公司 全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联 交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙 江）"）拟与中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称"中机国际"）签订 《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，合同含税总金额：223,417,958.40 元。 海希智能（浙江）拟向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。 菏泽储能电站项目发包方为苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆控 股"），中机国际为该项目总包商。因辰隆控股储能电站项目建设需要，拟通过项 目总包商中机 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-147 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会秘书及相 关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董 事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。"公司董 事会于 2023 年 11 月 29 日收到公司单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科 技有 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-148 上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司定于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临时股 东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2023-142。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 11 月 29 日，公司董事会收到单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科 技有限公司（以下简称"辰隆数字"）书面提交的《关于提请公司 2023 年第四次临时股 东大会增加临时议案的函》，提请在 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第四次临时股东 大会中增加临时提案。 （二 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-142 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 ...