证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-142 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 11 日 15:00—2023 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-141 上海海希工业通讯股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认关联交易事项的议案》 （二）审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-146 上海海希工业通讯股份有限公司募集资金管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 上海监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定 书》（沪证监决〔2023〕266 号、沪证监决〔2023〕267 号、沪证监决〔2023〕268 号）、沪证监决〔2023〕269 号） 措施类别：行政监管措施 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 上海海希工业通讯股份有限公司 | 公司 | - | | LI TONG | 实际控制人 | 实际控制人、时任董事长 | | 郑晓宇 | 董监高 | 董事兼联席总经理、时任董 | | | | 事会秘书 | | 蔡丹 | 董监高 | 董事兼副总经理、时任财务 | | | | 总监 | （涉嫌）违规主体及任职情况： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-139 上述行为违反了《上市公司信 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-139 上海监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定 书》（沪证监决〔2023〕266 号、沪证监决〔2023〕267 号、沪证监决〔2023〕268 号）、沪证监决〔2023〕269 号） 措施类别：行政监管措施 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 上海海希工业通讯股份有限公司 | 公司 | - | | LI TONG | 实际控制人 | 实际控制人、时任董事长 | | 郑晓宇 | 董监高 | 董事兼联席总经理、时任董 | | | | 事会秘书 | | 蔡丹 | 董监高 | 董事兼副总经理、时任财务 | | | | 总监 | （涉嫌）违规主体及任职情况： 收到日期：2023 年 1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 831305 | 海希通讯 | 9.95 | | 东北证券股份有限公 司济南经十东路证券 | 东吴证券股份有限公 司苏州相城采莲路证 | | 06 | | | | 300000 | | | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-11- 06 | 832023 | 田野股份 | 2.38 | 1300000 | 九州证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 司北京工体东路营业 | | | | | | | 司海南分公司 | | | | | | | | | 部 | | 2023-11- 06 | 832982 | 锦波生物 | 220 | 18000 | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- 06 | 834062 | 科润智控 | ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-138 上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 注册资本：4,000 万元人民币 成立日期：2021 年 4 月 20 日 注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国际研发社区启 动区 9#（1#1-1）9 层 902-916 室 （一） 基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智 能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）与又一新能源科技 （苏州）有限公司（以下简称"又一新能源"）签订电池 pack 合同，海希智能 （浙江）拟向又一新能源采购电池 pack，合同总金额为人民币 67,427,942.40 元；与翠鸟新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"翠鸟新能源"）签订储能 柜代加工合同，海希智能（浙江）拟向翠鸟新能源采购储能柜代加工服务，合 同总金额为人民币 26,166,067.20 元。 ...

相关登记信息内容如下： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-137 上海海希工业通讯股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届 选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于拟 修订<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、2023 年第一次职工代表大 会、第四届监事会第一会议审议通过《关于选举王小刚先生为公司第四届董事会 董事长的议案》、《关于选举唐娟女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》、 《关于选举糜青先生为公司第四届 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-138 上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 企业名称：又一新能源科技（苏州）有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：秦嘉毅 注册资本：4,000 万元人民币 成立日期：2021 年 4 月 20 日 （一） 基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智 能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）与又一新能源科技 （苏州）有限公司（以下简称"又一新能源"）签订电池 pack 合同，海希智能 （浙江）拟向又一新能源采购电池 pack，合同总金额为人民币 67,427,942.40 元；与翠鸟新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"翠鸟新能源"）签订储能 柜代加工合同，海希智能（浙江）拟向翠鸟新能源采购储能柜代加工服务，合 同总金额为人民币 26,166,067.20 元。 （二） 审批情况 根据《公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-137 相关登记信息内容如下： 上海海希工业通讯股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届 选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于拟 修订<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、2023 年第一次职工代表大 会、第四届监事会第一会议审议通过《关于选举王小刚先生为公司第四届董事会 董事长的议案》、《关于选举唐娟女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》、 《关于选举糜青先生为公司第四届 ...