证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-128 上海海希工业通讯股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 第四届监事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事糜青先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定："监事会召开临时监事会会议可以书面方式通知， 亦可以口头方式通知；通知应在会议召开三日以前送达监事。但如有紧急情形需 召开临时监事会会议，监事会主席可随时召集监事会会议，但应给监事以必要的 准备时间。"因 2023 年 10 月 18 日公司 2023 年第三次临时股东大会刚刚选举出 第四届非职工代表监事，与职工代 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-127 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话及口头方式 发出。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王小刚先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会秘书及相 关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董 事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-132 上海海希工业通讯股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关 于制定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本 ...

二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-131 上海海希工业通讯股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关于设立董事会审计委员会的情况 为了适应上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议，决定在董事会 下设审计委员会。 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 主任委员：刘慧龙 委员：刘荣、陈保印 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，至第四届董事会任期 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-130 上海海希工业通讯股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过： 选举王小刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过： （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过： 聘任李春友先生为公司总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-129 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：唐娟女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、 议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 （一） 审议通过《关于选举唐娟女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-131 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 主任委员：刘慧龙 委员：刘荣、陈保印 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 上海海希工业通讯股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关于设立董事会审计委员会的情况 为了适应上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议，决定在董事会 下设审计委员会。 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-125 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 59,831,479 股，占公司有表决权股份总数的 43.84%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 256,855 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-127 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话及口头方式 发出。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王小刚先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会秘书及相 关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董 事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。"因 2023 年 10 月 18 日公司 2023 年第三次临时股东大会刚刚 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-132 上海海希工业通讯股份有限公司内部审计制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...