证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-119 上海海希工业通讯股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于拟修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。 二、 章程的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由上海海希工业通讯设备有限公司整体变更 ...

二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 三、 备查文件 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-112 上海海希工业通讯股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设 审计委员会。 《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 27 日 ...

上海海希工业通讯股份有限公司非职工代表监事换届公告 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-105 二、换届对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 提名糜青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名文鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 糜青先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，高级经济师，吉林大学岩土工程专业本 科，广东工业大学企业管理硕士；2002 年 7 月 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会决策功能， 持续完善公司内控体系建设， 确保董事会对经理层的有效监督管 理， 不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上海海希工业通讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工 作，对董事会负责。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-113 上海海希工业通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 ...

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-085）。经 公司事后审查发现，该公告部分信息有误，现予以更正。本次更正不会对公司 2023 年第二次临时股东大会的召开及表决结果造成影响。更正内容如下： 一、更正前具体内容： "二、会议审议事项 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-096 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；" 二、更正后具体内容： "二、会议审议事项 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在特别决议议案； ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-097 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 上海海希工业通讯股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 12 日 15:00—2023 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编:200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对股东大会发表法律意见如下: 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木區 nzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Nanjing • Haikou • ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-098 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事莫旭巍因工作原因缺席； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,794,959 股，占公司有表决权股份总数的 23.298%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-085）。经 公司事后审查发现，该公告部分信息有误，现予以更正。本次更正不会对公司 2023 年第二次临时股东大会的召开及表决结果造成影响。更正内容如下： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-096 二、更正后具体内容： "二、会议审议事项 一、更正前具体内容： "二、会议审议事项 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；" 上述议案存在 ...

上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编:200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 致:上海海希工业通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希 工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，北京市中伦(上海)律师 事务所(以下简称"本所")接受上 ...