证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-089 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营管理 及发展的需要，公司（含子公司）拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授 信额度，授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议 为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度 可循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，公司董事会授权公司法定代表人或指定的 授权代理人签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此 产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 二、 审议表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 上海海希工业通讯股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-083 上海海希工业通讯股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 为下属全资公司获取银行授信提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯为下属全资公司获取银行授信提供担保进行 了核查，具体情况如下： 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次为下属全资公司提供担保事项的信息披露 真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次为下属全资公司提供担保已经 公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次为下属全资公司提供担保事 项不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司本次为下属全资公司提供担保事项无异议。 （以下无正文） 一、本次担保的具体情况 公司为满足碳化硅模组模块、储能新业务开展所需资金，保证公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-085 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 15:30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 12 日 15:00—2023 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-083 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-086 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上 海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行 规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00 万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元后 ...

Business Expansion and Collaboration - The company signed a share transfer agreement with Suzhou Chenlong Digital Technology Co., Ltd. to introduce investment and collaborate on silicon carbide modules and related new energy products, primarily for the electric vehicle, photovoltaic, and energy storage industries[5] - The company plans to expand its business by adding silicon carbide module and energy storage businesses, with a dual-main business strategy[35] - The company has signed a strategic cooperation framework agreement with Chenlong Digital to introduce new energy-related products, focusing on the new energy vehicle and storage sectors[39] Financial Performance - The company's revenue for the current period reached ¥108.81 million, representing a year-over-year increase of 7.39% compared to ¥101.32 million in the same period last year[26] - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.58% to ¥23.01 million from ¥24.37 million in the previous year[26] - The gross profit margin declined to 49.39% from 52.47% year-over-year[26] - The company's weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders decreased to 3.10% from 3.22% year-over-year[26] - The company reported a 100% increase in revenue from electric control systems and accessories, attributed to the addition of a new subsidiary's products[55] - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥108,805,853.68, an increase of 7.3% compared to ¥101,322,704.86 in the same period of 2022[127] - Net profit for the first half of 2023 was ¥25,060,959.31, a decrease of 7.3% from ¥27,037,343.19 in the same period of 2022[128] Cash Flow and Assets - The company's net cash flow from operating activities fell significantly by 56.26% to ¥29.31 million from ¥67.01 million in the same period last year[28] - Cash and cash equivalents rose by 4.82% to CNY 486,268,013.73, accounting for 58.33% of total assets[41] - The total assets increased by 1.96% to ¥833.66 million from ¥817.66 million at the end of the previous year[27] - The company reported a significant increase in cash inflow from investment activities, totaling CNY 81,568,271.23 in the first half of 2023, compared to CNY 898,470.57 in the same period of 2022[134] Shareholder Information - The total share capital of the company is 140,260,000 shares, with no preferred shares issued[21] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than ¥30,000,000 and not exceeding ¥45,000,000, with an estimated repurchase range of 2,222,200 to 3,333,300 shares, accounting for 1.58%-2.38% of the total share capital[83] - As of June 30, 2023, the company has repurchased 3,493,929 shares, representing 2.49% of the total share capital, with a total payment of ¥27,093,365.29, which is 60.21% of the upper limit of the planned repurchase fund[85] Employee and Management Changes - The total number of employees increased from 251 to 281, representing a growth of approximately 11.95%[113] - The number of administrative staff increased from 30 to 35, while technical personnel rose from 67 to 89, indicating a focus on enhancing operational capabilities[113] - The company has 7 board members, 3 supervisors, and 5 senior management personnel, with no changes reported in these positions during the reporting period[106][111] Risk Management and Governance - The company has established a governance structure to mitigate risks associated with actual controllers exerting undue influence over management decisions[67] - The company has reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating stable legal standing[75] - The company has not undergone any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[101] Research and Development - R&D expenses surged by 57.82% to CNY 9,382,105.72, reflecting increased investment in product development[48] - The company reported significant research and development expenditures, indicating a focus on innovation and new product development[152] Market Position and Strategy - The company maintains a leading market position in the domestic industrial wireless control equipment sector while continuing to optimize its dual-brand strategy[34] - The domestic industrial wireless remote control equipment market is characterized by a "dumbbell" demand pattern, with significant high-end and low-end needs, while mid-range demand remains to be developed[68] Financial Reporting and Compliance - The financial report for the period ending June 30, 2023, was approved by the board on August 24, 2023[165] - The company adheres to the Chinese Accounting Standards and has ensured that its financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[171] - The company has maintained its ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date without any significant issues affecting its ongoing viability[170]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-085 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 二、本次担保履行的审批程序 海希通讯第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为下属公司获取银 行授信提供担保的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次 担保尚需提交股东大会审议。 为下属全资公司获取银行授信提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯为下属全资公司获取银行授信提供担保进行 了核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 公司为满足碳化硅模组模块、储能新业务开展所需资金，保证公司业务顺利 开展，拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙 江）"）提供最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能 科技（山东）有限公司（以下简称"海希储能（山东）"）提供最高额不超过 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-090 经审阅《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集 资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资 金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。 综上，我们同意上述议案。 特此公告。 上海海希工业通讯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（ ...