证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-065 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面及口头方式发 出 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事 LI TONG、姚冰、李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目名称的议案》 1.议 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 变更募集资金投资项目名称的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯变更募集资金投资项目名称情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上 海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 三、本次募集资金投资项目名称变更基本情况 公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过 了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，因募集资金投资项目土地性质原 因，根据实际办理政府相关审批需要，公司拟将募集 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 8 日，公司发行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 21.88 元/股，募集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资 金净额为 287,502,606.79 元，到账时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配 售选择权取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 6 日。 | 账户名称 | 银行名称 | ...

一、《关于变更募集资金投资项目名称的议案》的独立意见 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-068 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》、《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上海海希工业通讯股份 有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认 真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二十三次会议通过的相关议案涉 及相关事项发表独立意见如下： 综上，我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-064 上海海希工业通讯股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 7 月 20 日 召开第三届董事会第十八次会议，2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《回购股 份方案公告》（公告编号 2022-063）。 1、回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者的利 益，引导长期理性价值投资，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等 因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工 的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟使用自有资金回购公司股份 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-063 上海海希工业通讯股份有限公司 实际控制人及其一致行动人权益变动超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次权益变动基本情况 （1）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 李竞 | | | | | | 持股变动时间 | 2023 年 | 6 月 28 日-2023 | 年 6 月 29 日 | | | | 股票简称 | 海希通讯 | | 股票代码 | | 831305 | | 变动类型 | 增加口 | 减少 | 一致行动人 | 有 | 无口 | | 信息披露义务人是否为 上市公司第一大股东 | 是口 | 否 | 信息披露义务人是否为 上市公司实际控制人 | 是口 | 否 | | 2、本次权益变动情况 | | | | | | | 股东名称 | 变动方式 | | 减持股数 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 实际控制人之一致行动人、董事减持股份结果公告 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-062 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东 | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | | 减持 | 已减持总金 | 减持计 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 比例 | 方式 | 期间 | | 价格 | 额（元） | 划完成 | 股数量 | 持股 | | | （股） | | | | | 区间 | | 情况 | （股） | 比例 | | 李竞 | 1,616,700 | 1.15% | 大宗交 | 2023 月 28 | 年 6 日 | 8.30 | 13,418,610.00 | 是 | 3,772,300 | 2.69% | | | | | 易 | -2023 | 年 6 | | | | | | | | | | | 月 29 | 日 | | | | | | | 蔡丹 | 256,750 | 0.18% ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-060 上海海希工业通讯股份有限公司 （2）说明辰隆数字与国成实业、金建新是否存在关联关系，并对照《上市 公司收购管理办法》第八十三条，说明是否存在一致行动关系或者结为一致行 动人的计划。请律师核查并发表明确意见。 回复： 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对上海海希工业通讯股份有限 公司的问询函》（问询函【2023】第 006 号）（以下简称"《问询函》"），公司已对 问询函所列的问题进行了认真分析及核查，并作出书面说明，现就有关具体问题 回复如下： 1、关于控制权认定及稳定性 你公司实际控制人周彤、LI TONG 夫妇于 2023 年 4 月 19 日披露《简式权 益变动报告书》，拟通过协议转让方式向国成（浙江）实业发展有限公司（ ...

N 国浩律师(苏州) 事务所 关于 北京证券交易所《关于对上海海希工业通讯 股份有限公司的问询函》相关事项 专项核查意见 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编: 215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou PC: 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax:(86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年六月 国浩律师(苏州)事务所 专项核查意见 国浩律师(苏州)事务所 关于北京证券交易所《关于对上海海希工业通讯股份 有限公司的问询函》相关事项之 专项核查意见 致:苏州辰隆数字科技有限公司 国浩律师(苏州)事务所(以下简称"本所")接受苏州辰隆数字科技有限 公司(以下简称"贵司"或"辰隆数字")的委托,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、 规章及规范性文件的有关 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-055 上海海希工业通讯股份有限公司 实际控制人减持股份计划公告 公司于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露《实际控制人及其一致行动人、董事减持股份计划 公告》（公告编号：2023-035）。控股股东、实际控制人周彤拟在 3 个月内通 过协议转让方式向国成（浙江）实业发展有限公司转让公司 15,428,600 股股 份，向金建新转让公司 7,027,026 股股份，拟通过大宗交易方式减持不高于 1,188,500 股股份，合计拟协议转让的股份及大宗交易的股份占公司股份总数 不高于 16.86%。 截止本公告披露日，上述减持计划涉及协议转让事项尚在办理中，大宗交 易减持尚未实施。 控股股东、实际控制人周彤拟在 3 个月内通过协议转让方式向苏州辰隆数 字科技有限公司转让公司 27,953,818 股股份，拟协议转让股份占公司股份总数 的 19.93%，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在北京证券交易所官方信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露 ...