证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-047 上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 82,681,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 81,384,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.51%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事 ...

2022 年年度股东大会的 法律意见书 00 中偏津師事務所 20 ZHONG LUN LAW FIRM 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二三年五月 中倫律師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层,邮编 200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel: +86 21 6061 3666 传真/Fax: +86 21 6061 3555 网址:www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 背岛 · 杭州 · 南京 · 郑口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 明金山 · 阿拉木图 Bedijing: *Sharebaja · Sharahan · Guangda ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-046 上海海希工业通讯股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 7 月 20 日 召开第三届董事会第十八次会议，2022 年 8 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《回购股 份方案公告》（公告编号 2022-063）。 1、回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者的利 益，引导长期理性价值投资，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等 因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工 的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟使用自有资金回购公司股份 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-045 上海海希工业通讯股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司战略发展和业务经营需要，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简 称"公司"）设立全资子公司赫兹（重庆）通讯技术有限公司，注册地址重庆市 九龙坡区，注册资本人民币 1000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据公司《公司章程》、《对外投资融资管理制度》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规章 制度规定，公司本次对外投资的金额为 1000 万元，占公司最近一期（2022 年） 经审计总资产的 1.22%、净资产的 1.36%，尚未达到提交董事会或股东大会审议 标准，无需提交董事会或股东大会 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-044 一、 基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"或"公司"）为满 足经营及业务发展需要，拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请流动资金 贷款授信，包括流动资金贷款和外汇管理额度的综合授信额度，用于补充公司流 动资金。最高贷款额度为等值美元叁佰伍拾万元整（USD3,500,000）。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行 与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要 在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 上海海希工业通讯股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有 利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、 备查文件目录 《上海海希工业通讯 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-041 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届董事会第二十二次次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 董事 LI TONG、姚冰、李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-042 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 唐娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事赵红兵因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 49,146,333.95, representing a year-on-year increase of 6.86%[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 8,565,037.41, a decrease of 2.70% compared to the same period last year[11] - The company’s basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.04, down 34.95% from the previous year[12] - Total revenue for Q1 2023 reached CNY 49,146,333.95, an increase of 4.8% compared to CNY 45,990,641.19 in Q1 2022[56] - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 40,444,295.73, up from CNY 35,922,862.30 in Q1 2022, reflecting a year-over-year increase of 12.5%[56] - Operating profit for Q1 2023 was 7,744,698.37, a decrease from 9,084,056.50 in Q1 2022, representing a decline of approximately 14.8%[61] - Total comprehensive income for Q1 2023 was 6,694,768.61, compared to 7,636,881.18 in Q1 2022, showing a decline of around 12.3%[62] Cash Flow and Assets - Net cash flow from operating activities decreased by 91.47% year-on-year to CNY 2,627,463.41[11] - Operating cash inflow for Q1 2023 was CNY 69,547,483.87, a decrease of 5.6% compared to CNY 73,183,883.82 in Q1 2022[63] - Cash inflow from investment activities in Q1 2023 was CNY 31,165,969.86, compared to CNY 350,381.90 in Q1 2022, indicating a substantial increase[64] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2023 was CNY 451,744,972.28, compared to CNY 537,061,022.31 at the end of Q1 2022[64] - The company's cash and cash equivalents stood at 451,744,972.28 yuan as of March 31, 2023, down from 463,896,162.09 yuan at the end of 2022[48] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was CNY 8,742,610.19, down from CNY 30,098,908.65 in Q1 2022[64] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 9,698 at the end of the reporting period[24] - The largest shareholder, Zhou Tong, holds 81,160,000 shares, representing 57.864% of the total shares[27] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 106,136,836, accounting for 75.671% of the total shares[27] Asset and Liability Management - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 814,629,080.80, a decrease of 0.37% compared to the end of the previous year[11] - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 4.28% from 4.57% at the end of the previous year[11] - Total liabilities decreased to CNY 34,861,290.51 from CNY 37,384,100.89, a reduction of 6.8%[50] - Current liabilities amounted to CNY 29,487,587.47, down from CNY 31,711,094.68, representing a decline of 7.0%[49] - The equity attributable to shareholders was CNY 733,388,688.69, a slight decrease from CNY 734,773,908.98, reflecting a change of -0.2%[50] Investment and Financial Strategies - The company has approved a financial product investment plan during the reporting period, although specific details were not provided[37] - The company plans to use its own funds to repurchase shares, with a total repurchase amount between 30 million and 45 million yuan, aiming to buy back approximately 2,222,200 to 3,333,300 shares, representing 1.58%-2.38% of the total share capital[41] - As of March 31, 2023, the company has repurchased 3,493,929 shares, accounting for 2.49% of the total share capital, with a total expenditure of 27,093,365.29 yuan, which is 60.21% of the maximum planned repurchase amount[41] - The maximum repurchase price is set at 13.50 yuan per share, with the actual price determined based on market conditions[41] - The company has approved multiple proposals for using idle funds for cash management, reflecting a strategic approach to optimize financial resources[39] Legal and Compliance Matters - The company has ongoing litigation regarding software infringement, but it has not significantly impacted operations[35] - There were no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[32] - The company has not experienced any asset seizures or investigations during the reporting period[32] - The company has disclosed its commitment matters in accordance with regulations[32] - The company has disclosed its repurchase progress in several announcements throughout 2023, ensuring transparency with stakeholders[42] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income by 657.73% due to an increase in VAT refunds[16] - Investment income decreased by 29.69% due to the company's bank wealth management products not maturing during the reporting period[16] - The company experienced a 100% increase in fair value changes due to the valuation of bank wealth management products[16] - Tax expenses for Q1 2023 were 1,181,429.76, down from 1,362,759.11 in Q1 2022, reflecting a decrease of about 13.3%[62] - Other income increased to 32,121.99 in Q1 2023 from 17,085.86 in Q1 2022, showing an increase of approximately 88%[61]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-043 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见 经过仔细审阅公司 2023 年第一季度报告，我们认为公司 2023 年第一季度报 告内容真实地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及公司章程的相关规定。 综上，我们同意上述议案。 特此公告。 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事：朱洪超、莫旭巍 2023 年 4 月 27 日 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-039 上海海希工业通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 心"（https://roadshow.cnstock.com）举办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 公司董事长、总经理：LI TONG 先生 公司董事会秘书、副总经理：郑晓宇女士 公司财务负责人：蔡丹女士 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 4 月 20 日（周四）15:00-16:00 在上海证券报官网"路演中 公司保荐代表人：王风雷先生 三、投资者关系活动主要内容 本次年报说明会通过年报视频解读对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行 了介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及 回复概要如下： 问 ...