本人黄忠，作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"新安洁"）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007 年 3 月至今在西南政 法大学任教，现任民商法学院二级教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学研 究会常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑法 研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、遵义仲裁委员会仲裁员等。2017 年 4 月 至 2023 年 4 月兼任重庆再升科技股份有限公司（证券代码 603601）独立董事； 2017 年 8 月至 2020 年 9 月兼 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-020 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、出席董事会和股东大会会议工作情况 2023 年度任职期间，本人亲自出席公司董事会 6 次，对会议所审议的全部 议案均发表了同意的意见。出席股东大会 1 次。出席会议的具体情况如下表： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 崔彦军 | 6 | 本人出席 | 同意 | 1 | 本人出席 | 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人崔彦军，在担任新安洁智能 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-013 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠、程世红因其他事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司《2023 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意 9 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-031 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新安洁智能环境技术服务股份有 限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构。注册地址位 于浙江省杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务，具有 证券、期货业务许可证。截至 2023 年末，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，从业人员总数 8,100 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家。主要涉及 行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科 学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业等。 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-030 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况的评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-025 新安洁智能环境技术服务股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务 所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规 模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度公司董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、非独立董事薪酬方案 1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子公司担 任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事 津贴。 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-027 公司独立董事津贴为六万元/人/年（税前）。独立董事出席公司董事会和股东 大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。 三、监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位， 按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事 津贴。 四、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按 ...

| | | 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-029 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，新安洁智能环境 技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新安洁"）董事会审计委员会对 2023 年度工作进行了全面总结，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会由独立 董事李豫湘、黄忠和非独立董事赵晓光 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格 的独立董事李豫湘担任。 鉴于李豫湘、罗雄先生在公司担任独立董事的时间届满 6 年，两人于 2023 年 4 月 10 日提出辞职，自公司 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会选举产生新的独立 董事时生效。即自 2023 年 5 月 ...

关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 担保事项暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 目前尚未签订担保协议，公司将视子公司融资借款的实际需求，在担保额度 范围内实施。担保的具体要求、担保金额、担保期限、借款利率等以公司及子公 司与银行等金融机构协商和签订的合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 4 月 16 日，公司第四届审计委员会第九次会议、独立董事专门会议 第三次会议，分别审议通过《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借 款提供担保的议案》。同意公司及其他关联方，在预计额度内，为公司和子公司 向银行等金额机构申请借款（授信）提供无偿担保。 公司于 2024 年 4 月 17 日第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于关联 方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》。同意关联方为公 司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 2.55 亿元的贷款（授信）提供无 偿担保；同意公司及其他关联方为子公司向银行等金额机构申请总额不超过 6,500 万元的借款（授信）提供无偿担保。本担保事项尚需提交股东大会审议。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事反馈的《独立董事独立性自查情况表》，新安洁公司董事会，就 2023 年 度公司独立董事程世红先生、黄忠先生、崔彦军先生（已离任）的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-021 经核查独立董事程世红先生、黄忠先生、崔彦军先生（已离任）的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司在任独立董事符合法律法规、 规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...