证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-034 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：由于董事长魏延田因公出差，会议由副董事长赵晓光主持 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 158,103,093 股，占公司有表决权股份总数的 52.65%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （注：截至股权登记日 2025 年 5 月 12 日，公司回购股份总数 5,996,657 股 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 15, 2025, from 15:00 to 17:00 at the Shanghai Securities News Roadshow Center [3] - Participants included investors engaging in an online exchange, with key company representatives present: Chairman and President Wei Yantian, Vice President and CFO Liu Ling, and Board Secretary Lin Zhimei [3] Group 2: Company Transformation and Technology Development - In 2024, the company initiated a major technology project in Chongqing focused on smart sanitation systems, collaborating with Chongqing University of Posts and Telecommunications [4] - The project aims to develop smart cleaning technologies and a cloud control platform, enhancing digital management in sanitation operations [4] Group 3: Investment in Resource Utilization Project - The company has invested CNY 110 million in a resource utilization project in Xinjiang, with a construction timeline of 1-2 years, currently progressing as planned [5] - As of now, the project has secured land and environmental approvals, and construction work has commenced [5] Group 4: Accounts Receivable Management - As of December 31, 2024, the company reported accounts receivable of CNY 638 million, with aging distribution: CNY 99 million (within 3 months), CNY 145 million (4-12 months), CNY 124 million (1-2 years), CNY 89 million (2-3 years), and CNY 180 million (over 3 years) [6] - Bad debt provisions amount to CNY 172 million, representing 27.03% of total accounts receivable, with specific provisions detailed for various aging categories [6] Group 5: Debt Collection Efforts - The company is actively managing accounts receivable through a structured approach, implementing a "four-category" management system and legal measures for debt recovery [7] - The government has introduced regulations to facilitate the payment of debts owed to small and medium enterprises, which the company is leveraging to enhance its collection efforts [7]

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-033 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00 活动地点：上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com） 董事会秘书：蔺志梅女士 三、 投资者关系活动主要内容 公司管理层对公司 2024 年度经营情况进行介绍并就投资者关心的问题开展 交流，主要问题及回复概要如下： 参会单位及人员：通过网络方式参与线上交流活动的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长、总裁：魏延田先生 公司副总裁、财务负责人：刘灵先生 中华人民共和国国务院令第 802 号《保障中小企业款项支付条例》已出台， 财政部通过新增债务限额置换地方政府隐性债务，优 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-032 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）和上海证券报·中国 证券网（https://www.cnstock.com）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 009）、《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-011）。为方便广大投资者更 加深入了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营的具体情况，加强互动交 流，公司拟召开 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次说明 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1800 yuan for 2024, unchanged from 2023, and a slight decrease from -0.1700 yuan in 2022 [1] - The net profit for 2024 was -0.53 billion yuan, showing a marginal improvement of 1.85% compared to -0.54 billion yuan in 2023, consistent with the previous year's loss [1] - Operating revenue decreased by 19.55% to 4.69 billion yuan in 2024, down from 5.83 billion yuan in 2023 and 6.01 billion yuan in 2022 [1] - The net asset return rate for 2024 was -7.90%, a decline from -7.44% in 2023 [1] - The company's net asset per share decreased by 7.42% to 2.12 yuan in 2024, down from 2.29 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 14,399.95 million shares, accounting for 53.84% of the circulating shares, with a decrease of 701.41 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Xuanjie Holdings Co., Ltd., holds 11,753.97 million shares, representing 43.95% of the total share capital, with no change in holdings [2] - Several new shareholders entered the top ten list, including Jiang Ronggui, Cheng Ting, Li Xianglan, Zhang Jianhua, Li Guishi, and Ma Hongxian, while previous shareholders such as Yin Shunxin and Yin Yiqiao exited [2]

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规 定，对新安洁 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，新安洁 由主承销商申万宏源承销保荐采用向不特定合格投资者公开发行的方式发行人民 币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金净额为 33,087.12 万元，已由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资金 监管账户 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-016 新安洁智能环境技术服务股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《舆 情管理制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议， 由董事会审议通过即生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提升新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者及公司合法权益，根据相关法律法规的规定和《公 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-025 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新安洁智能环境技术服务股份有 限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了全面评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。报 告期内，公司未发生重大组织结构调整或管理层变动，内部控制环境保持稳定。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-021 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合 2025 年度高 级管理人员及核心骨干薪酬方案、公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水 平，公司制定了《2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案》。 一、董事薪酬方案 （一）非独立董事 1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子公司担 任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事 津贴。 2、未在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领薪，不额 外领取董事津贴。 （二）独立董事 公司独立董事津贴为六万元/人/年（税前）。 在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位， 按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事 津贴。 三、高级管理人员薪 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-008 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址： ...