证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-039 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议中心 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠因其他公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年一季度报告》 1.议案内容： 根据 2024 年一季度整体经营状况，公司编制了《2024 年一季度报告》。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露 的《2024 年一季度报告》，公告编号：2024-041。 2.议案表决结果：同意 ...

向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2020 年 7 月 27 日至2023年12月31日。新安洁于2024年4月18日披露《2023年年度报告》，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销 保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 及北京证券交易所（ ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-023 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，本公 司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向不特定合格投资者公 开发行的方式发行人民币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87 元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金 净额为 33,087.12 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 8-16 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 | 目 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-013 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠、程世红因其他事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司《2023 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意 9 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-015 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-022 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 二、公司 2023 年度财务状况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公 司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,433 万元，母公司 2023 年度实 现净利润-2,834 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 13,493 万元，母公司报表未分配利润 5,286 万元，母公司资本公积余额为 28,497 万元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度权益分派预案》， 现将有关事宜公告如下： 三、不进行利润分配的原因说明 由于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不符 合《公司章程》"利润分配的条件和形式 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-130 号 新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新安洁 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新安洁公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新安洁公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规 模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度公司董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、非独立董事薪酬方案 1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子公司担 任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事 津贴。 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-027 公司独立董事津贴为六万元/人/年（税前）。独立董事出席公司董事会和股东 大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。 三、监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位， 按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事 津贴。 四、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新安洁公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 新安洁公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专项审计说明 天健审〔2024〕8-131 号 我们接受委托，审计了新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新 安洁公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-026 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于资产（商誉）减值的议案》， 现将公司计提资产减值准备的情况公告如下： 一、本年度计提资产减值准备情况概述 为客观、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据 《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司会计政策的 相关规定，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，并委托"重庆坤元资 产评估有限公司"对相关资产进行了资产减值测试、评估。 2023 年度预计计提各项资产减值准备共计 2,046.28 万元，其中信用减值损 失 902.89 万元，资产减值损失 1,143.39 万元。 的可变现净值与存货成本的金额进行比较。经测试，公司 2023 ...