新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-014 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作 开展情况进行了总结报告。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的自查报告》 1.议案 ...

8、少数股东损益较上期减少-156.92%的原因：本报告期，收购重庆旭宏 90%的股权 后，重庆旭宏的归属于少数股东经营亏损增加。 20 4、西南区域收入下降 6.03%，毛利率减少 8.78 个百分点的原因：本报告期，西南区域 的部分项目退场。 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | 1 、环卫服务收入减少 14.76% ，营业成本减少 9.48% ，毛利率减少 5.03 个百分点的原 | | 因： (1) 本期环卫市场竞争激烈，公司主动终止部分环卫项目；(2)政府采购预算呈下降趋 | | 势，采购价格较以往下降； (3) 部分项目需使用甲方规定的生产设备设施，导致公司闲置 | | 设备未有效使用，单位固定折旧成本的增加。 | | 2 、可回收物分拣及销售收入增加 96.83% 、成本增加 107.22% 、毛利率减少 5.55 | | 分点的原因：本报告期，公司在武汉设立的垃圾分拣中心的销售业务开展时间较上期长， | | 同时销售力度加 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 致:新安洁智能环境技术服务股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以 下简称"公司"）委托,指派王乐丹律师、罗议律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性 文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-011 5.会议主持人：董事长魏延田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 157,934,218 股，占公司有表决权股份总数的 52.595065%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议+网络投票 4.会议召集人：董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 公司 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-008 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会，现提名李斌为新安洁 智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与新安洁智能环境技术服务股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-005 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 上述议案已经公司独立董事于 2024 年 3 月 26 日召开的第二次专门会议审议， 全体独立董事 3 票同意通过。 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 其中董事王光强、魏文筠、崔彦军、程世红以通讯方式参与会议和表决意见。 二、议案审 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-009 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李斌，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公 司董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-006 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-007 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到独立董事崔彦军先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 个人原因。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 崔彦军先生 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-010 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于改选独 立董事的议案》，具体情况如下： 提名李斌先生为公司独立董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 济产业园挂牌上市服务专班召集人；2023 年 6 月至今任重庆两江数字经济产业园上市 专家委员会召集人。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高 ...