主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-012 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄忠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄忠，作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"新安洁"）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及公司章程的相关规定和要求， 谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司整 体利益和全体股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007 年 3 月至今在西南政法大学 任教， ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 XYZH/2025CQAA3B0030 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新安洁公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的新安洁公司管 理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解新安洁公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-008 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址： ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-022 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新安洁"）聘 请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》等规定和要求，公司对信永中和会所在 2024 年度审计过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 6、2024 年度上市公司审计客户共计 300 多家。主要涉及行业有制造业、软 件和信息技术服务业等。具备为上市公司提供年度审计服务的资质和能力。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 17 日公司召开第四届董事会第 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-024 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况的评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，新安洁智能 环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新安洁"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

本人李斌，在担任新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"新安洁"）第四届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的权益。现将 2024 年度履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李斌，男，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。1997 年 7 月至 2002 年 4 月任香港和记黄埔集团屈臣氏(重庆/南海)个人 用品有限公司会计主任/财务副经理；2002 年 11 月至 2007 年 4 月任隆鑫控股有 限公司及下属子公司财务监理/财务部长/财务总监；2007 年 4 月至 2009 年 4 月 任重庆美心(集团)有限公司集团财务经理；2009 年 5 月至 2015 年 10 月任重庆乾 元投资有限公司副总经理；2016 年 12 月至 2018 年 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 3-7 | | 信永中和合社师寓含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: . . | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 新安洁公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-007 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 3.回避表决情况 （ ...

为客观、准确反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据 《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司会计政策的 相关规定，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，并委托重庆坤元资产 评估有限公司对相关资产进行了减值测试、评估。 2024 年度预计计提各项资产减值准备共计 3,085.17 万元，其中信用减值损 失 2,828.32 万元，资产减值损失 256.86 万元。 二、本年度计提资产减值准备的依据和构成 (一)信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损 失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经评估，2024 年度新增应收款项信用减值损失 2,828.32 万元。 (二)资产减值损失 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-020 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-023 二、会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召 开了 6 次审计委员会会议，审计委员均本人出席会议，审议相关议题，具体会议 情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 审议议案内容 | 出席委员 | 发表意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024.4.16 | 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报 | | 同意 | | | | 告》 | | | | | | 《非经营性资金占用及其他关联资金往 | | | | | | 来的专项审计说明》 | | | | | | 《关于营业收入扣除事项的专项核查意 | | | | 第四届第九 | | 见》 | 程世红、赵 | | | 次会议 | | 《关于资产（商誉）减值的议案》 | 晓光、黄忠 | | | | | 《2023 年度审计报告》 | | | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 《2024 年度财务预算报告》 | | | | | | 《2023 年度权益分派预案》 | | | | | ...