（一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-072 许昌智能继电器股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名张洪涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,075,424 股，占公司股本的 15.75%，不是失信联合惩戒对象。 提名李绪勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-070 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人》议案 1.议案内容： 票上市规则（试行）》和《公司章程》的 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders reached CNY 1,427,982.76, a significant increase of 142.38% from a loss of CNY 3,369,215.27 in the same period last year[11] - Operating revenue for the first quarter was CNY 70,374,480.00, representing a growth of 23.46% compared to CNY 57,004,118.06 in Q1 2023[11] - The company's cash flow from operating activities improved to CNY 3,910,817.93, a 106.25% increase from a negative cash flow of CNY -62,569,487.61 in the previous year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥70,374,480, a 23.5% increase from ¥57,004,118 in Q1 2023[34] - Net profit for Q1 2024 was ¥956,498, compared to a net loss of ¥3,431,636 in Q1 2023, marking a significant turnaround[36] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥956,498, a significant improvement from a loss of ¥3,431,636 in Q1 2023[36] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.54% to CNY 909,156,633.21 as of March 31, 2024, compared to CNY 861,454,101.68 at the end of 2023[11] - The total liabilities to assets ratio decreased to 36.06% from 50.73% year-on-year, indicating improved financial stability[11] - Total liabilities decreased to ¥327.88 billion in March 2024 from ¥436.99 billion in December 2023, a reduction of about 25%[30] - Shareholders' equity rose to ¥581.28 billion in March 2024, up from ¥424.46 billion in December 2023, indicating an increase of approximately 37%[30] - Current assets totaled ¥705.15 billion in March 2024, compared to ¥653.93 billion in December 2023, reflecting an increase of about 7.8%[31] - The total liabilities to equity ratio improved to 0.56 in March 2024 from 1.03 in December 2023, indicating a stronger financial position[30] Cash Flow and Financing - The company received CNY 156 million in fundraising during the quarter, contributing to a 665.22% increase in cash flow from financing activities[12] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥86,994,651.94 in Q1 2024, a recovery from a net outflow of ¥15,391,180.52 in Q1 2023, showcasing improved capital raising efforts[43] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached ¥191,532,569.12, a substantial increase from ¥6,105,068.29 at the end of Q1 2023[43] - Cash inflow from sales of goods and services increased to ¥102,718,666.03 in Q1 2024 from ¥84,904,257.38 in Q1 2023, representing a growth of approximately 21%[41] Expenses and Costs - Management expenses rose by 60.19% to CNY 10,687,316.65, primarily due to increased employee benefits and training costs[12] - Total operating costs increased to ¥77,401,765, up 24.0% from ¥62,501,502 in the same period last year[34] - Research and development expenses rose to ¥6,265,396, an increase of 4.7% from ¥5,985,822 in the previous year[34] - The company reported a credit impairment loss of ¥3,889,419, compared to a loss of ¥1,118,528 in Q1 2023[36] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders increased from 84,341,800 to 86,692,000, representing a growth of 2,350,200 shares or 2.78%[20] - Zhang Hongtao remains the largest shareholder with 26,075,400 shares, accounting for 15.75% of total shares[19] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] Other Information - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[23] - The company has implemented an employee incentive plan, which was timely disclosed[23] - The company’s total assets showed a positive trend, indicating potential for future growth and market expansion[34] - The management highlighted ongoing efforts in new product development and market strategies to enhance competitive positioning[34]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 · 关于许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ST fices 郑州市郑东新区中兴南路与寿 利国际中心Ａ座14层、9层 街设,汉日 电话/传真:0371-55913339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒14G20240016-00002号 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件及《许昌智能继电器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京德恒(郑州) 律师事务所(以下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有限公司(以下简称 "许昌智能"或"公司"）的委托,指派律师参加 2023年年度股东大会,并出 具本法律意见书。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-067 许昌智能继电器股份有限公司 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内， ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-065 许昌智能继电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 72,295,508 股，占公司有表决权股份总数的 43.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 134,690 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-063 许昌智能继电器股份有限公司 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 11 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：张洪涛先生； 公司董事会秘书：郭世豪先生； 公司财务负责人：张明女士； 民生证券股份有限公司保荐代表人：刘娜女士； 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在 北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 、中国证券报（www.cs.com.cn）、 上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www. ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-059 许昌智能继电器股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于 拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案 已于 2024 年 4 月 2 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详 见公司在 2024 年 3 月 14 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变 更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-030）。 二、工商登记变更情况 近日公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得许昌市市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息 如下： 公司名称：许昌智能 ...