北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京 DeHend 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心Ａ座14层、9层 电话/传真：0371-55913339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德恒14G20240016-00004号 致:许昌智能继电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件及《许昌智能继电器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京德恒(郑州) 律师事务所(以下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有限公司(以下简称 "许昌智能"或"公司"）的委托,指派律师参加 2024年年度股东大会,并出 具本法律意见书。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-038 许昌智能继电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：董事长张洪涛先生、董事会秘书郭世豪先生、财务负责 人张明女士、保荐代表人刘娜女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请问公司的产品，在业内属于什么水平？研发力量如何？未来几年 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 11 日 15:00-16:30 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 主要研发方向是什么？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司在保护自动化领域拥有多年的技术沉淀， 积极推进能源互联网领域软硬件融合，近年来连续推出的 ESS10 系列分布式储 ...

北交所信息更新 2025 年新签约 4.71 亿订单，计划 2025 年实现 35kV GIS 批量供货 ——北交所信息更新 2025 年 04 月 10 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/4/9 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 10.44 | | 一年最高最低(元) | 17.61/4.01 | | 总市值(亿元) | 17.29 | | 流通市值(亿元) | 15.15 | | 总股本(亿股) | 1.66 | | 流通股本(亿股) | 1.45 | | 近 3 个月换手率(%) | 445.62 | 北交所研究团队 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年公司营收 6.30 亿元（+7.37%），归母净利润 0.42 亿元（-8.40%） 2024 年公司实现营业收入 6.30 亿元，同比增长 7.37%；归母净利润为 0.42 亿元， 同比减少 8.40%；扣非净利润 0.40 亿元，同比减少 7.12%，毛利率 25.65%。公 司扩大生产布局，在手订单饱满，我们维持 2025-2026 年 ...

2025 年新签约 4.71 亿订单，计划 2025 年实现 35kV GIS 批量供货 ——北交所信息更新 2025 年 04 月 10 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/4/9 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 10.44 | | 一年最高最低(元) | 17.61/4.01 | | 总市值(亿元) | 17.29 | | 流通市值(亿元) | 15.15 | | 总股本(亿股) | 1.66 | | 流通股本(亿股) | 1.45 | | 近 3 个月换手率(%) | 445.62 | 北交所研究团队 北交所信息更新 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年公司营收 6.30 亿元（+7.37%），归母净利润 0.42 亿元（-8.40%） 2024 年公司实现营业收入 6.30 亿元，同比增长 7.37%；归母净利润为 0.42 亿元， 同比减少 8.40%；扣非净利润 0.40 亿元，同比减少 7.12%，毛利率 25.65%。公 司扩大生产布局，在手订单饱满，我们维持 2025-2026 年 ...

（二）会议召开地点 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-037 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-030）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（周五）15:00-16:30。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 董事长张洪涛先生、董事会秘书郭世豪 ...

3月28日晚间，许昌智能发布2024年年报显示，公司2024年营业收入为6.30亿元，同比增长7.37%；归母 净利润为4246.21万元，同比有所下降。 近年来在政策和用电需求的驱动下，我国电力系统加速建设。2024年国家能源工作会议指出要加快建设 新型能源体系、新型电力系统，加强能源产供储销体系建设。国家能源转型战略推动电网建设和升级， 以实现2030年可再生能源消费量相当于15亿吨标准煤的目标，国内电网投资在2025年有望继续保持10% 以上的增长率。 许昌智能认为，随着新能源占比不断提高，电网形态向大电网、微电网和局部直流电网并存的形态转 变，数字智慧电网机遇显现，电网投资力度持续加大，智慧配电网升级转型蕴含市场机遇，风光大基地 建设推动特高压市场蓬勃发展，产业链供应链安全要求核心装备自主化突破，新型储能、海上风电并网 装备、电动汽车充换电等市场前景广阔。 同时，新能源规模扩大引致新型储能需求增长。根据《"十四五"新型储能发展实施方案》，到2030年， 新型储能全面市场化发展。工业领域方面，中央经济工作会议明确指出，要推进新型工业化建设，形成 新质生产力，推进制造业转型升级，加快与以工业物联网、人工智 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-034 许昌智能继电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会为公司年度股东大会，公司董事会第四届董事会第五次会议审 议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的的议案》。会议召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:0 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-006 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定开展 工作，现提交《2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内 ...

2.会议召开地点：公司四楼会议室 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-005 许昌智能继电器股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电话方式发出 董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 工作，现提交《2024 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-021 许昌智能继电器股份有限公司 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司监事会认为，本次公司权益分派方案符合法律法规及《公司章程》等相 关规定，充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的 长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，许昌智能 继电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报 ...