北京德恒（郑州）律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交风归凯利国际中心Ａ座14层、9层 电话/传真:0371-55913339 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(郑州)律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒14G20240016-00003号 致:许昌智能继电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》"《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规和规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,北京德恒(郑州)律师事务所(以 下简称"本所")接受许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"许昌智能"或 "公司")的委托,指派律师参加2024年第四次临时股东大会,并出具本法律意 见书。 本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具目 以前已经发生或者 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智 能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-089 许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 26 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、 议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 72,160,818 股，占公司有表决权股份总数的 43.58%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

许昌智能继电器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,许昌智能继电器股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-087 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会 工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 张洪涛、来小康、张宇 | 张洪涛 | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 来小康、孙建华、李绪勇 | 来小康 | | 3 | 提名委员会 | 张宇、孙建华、贾忠振 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-086 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话方式发出 三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换 届公告》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-088 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过： 选举田振军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 许昌智能继电器股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过： 选举张洪涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 26,075,424 股，占公司股本的 15.75%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-085 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举张洪涛先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定，选举张洪涛先生担任公司第四届董事会董事长，任 期三年，自公司第四届董事会 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was a targeted research event held on May 14, 2024, at the company's conference room, attended by CITIC Securities and the board secretary, Mr. Guo Shihao [2]. Group 2: Overseas Market Expansion - The company has established an international trade department to explore overseas markets and has initiated projects to collaborate with international engineering firms [3][4]. - In April 2024, the company participated in the Hannover Power Exhibition in Germany and conducted a business investigation in Sierra Leone in May 2024 to expand its overseas business [4]. Group 3: Future Development Strategy - The company's future development will focus on a new power system centered around renewable energy, digital distribution networks, and microgrid projects, aiming to support the national "dual carbon" goals [5]. - Key areas of focus include enhancing the power supply support system, developing renewable energy utilization systems, and implementing large-scale energy storage applications [5]. Group 4: Profit Margin Analysis - The gross margin for the distribution automation system products has decreased due to changes in product structure, with a higher proportion of sales from distribution automation products in 2023 compared to 2022 [6]. - The company is shifting its sales strategy towards large, quality clients like State Grid and China Power, which has led to an increase in revenue and gross margin for distribution automation system products [6]. Group 5: Renewable Energy Revenue Growth - In 2023, the company's renewable energy segment achieved sales revenue of CNY 186.83 million, with renewable equipment sales contributing CNY 98.67 million (52.81%) and renewable construction services contributing CNY 88.16 million (47.19%) [7][8]. - The growth in renewable energy revenue is attributed to the company's expansion in the commercial photovoltaic market and significant investments from State Power Investment Corporation in response to national dual carbon policies [8].

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-082 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以电话方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-083 许昌智能继电器股份有限公司 对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司（以 下简称"数字能源"）增资 4,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2024 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于对控股子公司增资的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人， ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 近期，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）重点 梳理了国家电网、国网各省电力公司和中国电能成套设备有限公司、 临涣焦化股份有限公司相关项目中标情况，合计中标金额为 6063.68 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、国网山东省电力公司 2024 年第一次配网物资协议库存招标 采购（招标编号：SD24-XYKC-ZB001），中标一二次融合环网箱- 标准化-环保气体，合计中标金额 1212.44 万元； 2、国网黑龙江省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库 存公开招标采购（招标编号：2424AA），中标一二次融合成套环网 箱，合计中标金额 690.26 万元； 许昌智能继电器股份有限公司 3、国网甘肃省电力公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开 招标采购（招标编号：2724AA），中标一二次融合成套柱上断路器， 合计中标金额 574.76 ...