威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述职告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人钱苏昕作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运 作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案， 对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 20 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立广东子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-042 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投 资管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四 届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，同时为了更好地贴近销地和服务 客户，提升客户体验感，加快公司产品响应速度，公司拟在广东设立子公司， 注册资本 200 万元，以更好的为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述 子公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据广东的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （一）实际募集资金情况 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲 尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所 发的股份），实际募集资金总额为人民币 108,000,000 元（超额配售选择权行使前）， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,840,566.05 元，实际募集资金净额为人民币 93,159,433.95 元。截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金已全部到账，并经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了大华验字【2022】000133 号《验资 报告》。 （二）募集资金的使用和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核査意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-041 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪 酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如 下： 一、基本情况 （一）、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）、适用期限 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董 事，不在公司领取薪酬或津贴。 2024 年独立董事年度津贴为税前 6 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴 外，不享受其他福利待遇。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-022 威海克莱特菲尔风机股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 11 日收到总经理盛军岭女士递交的辞职报告，自 2024 年4月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份570,000股，占公司股本的0.7766%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事长职务。 （二）辞职原因 基于公司长期发展考虑、完善法人治理结构，促使公司决策更加科学、合理。根据 公司战略调整以及盛军岭女士工作内容调整，盛军岭女士申请辞去公司总经理职务，辞 职后继续担任公司董事、董事长职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 ...

专利权人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司、南京航空航天大学 授权公告日：2024 年 3 月 29 日 本发明专利提供一种具有高吸声性能的打孔卷纸结构及制备方法，属于吸声降噪技术 领域。通过打孔卷纸结构的合理设计实现螺旋缝与纸张孔隙之间的相互配合，实现了纸张 的高性能吸声，解决了环保吸声材料以及轻量化设计的难题。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-021 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 2024 年 3 月 29 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称"公司")收到了由国家 知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： 发明名称: 具有高吸声性能的打孔卷纸结构及制备方法 专利号：ZL 202310500994.2 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 二、 对公司的影响 本发明专利是公司泰山产业领军人才团队研发的"核电站安全壳低噪声 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 5,400 股，占公司总股本 0.0074%，可交易时 间为 2024 年 4 月 1 日。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-020 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-019 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实施的不确定性风险 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 深圳市中广核汇联二号 | 持股 5% | 5,150,000 | | | | 新能源股权投资合伙企 | 以上股东 | | 7.0163% | 北交所上市前取得 | | 业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-018 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于取得两项发明专利证书的公告 该循环式海上风机机舱设备用冷却机构，具有较好的干燥功能，避免湿气过高对机舱 设备造成损坏，同时实现对冷却的范围的调节，具有较好的适用性； 2、发明名称: 能够清理空气过滤结构的海上风机通风冷却系统 专利号：ZL 2022 1 1061572.1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 3 月 12 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称"公司")收到了由国家 知识产权局颁发的两项《发明专利证书》，具体信息如下： 1、发明名称: 一种循环式海上风机机舱设备用冷却机构 专利号：ZL 2022 1 1082297.1 专利权人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 12 日 本发明在于提供一种循环式海上风机机舱设备用冷却机构，以解决在海上恶劣运行环 境中存在的技术难题--冷却时不具有较好的干燥功能，空气中的 ...

因来印京先生辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》等 相关规定，为完善公司法人治理结构，经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，选 举王强先生为公司新任监事。为保证监事会正常运行，公司监事会选举王强先生为公司 第四届监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-017 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 8 日审议并通过《关于选举王强为公司监事会主席的议案》。 任命王强先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 本次选举监事会主席有利于保障公司监事会正常运行，不会对公司生产、 ...