证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-045 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 因公司董事张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，现选举王盛旭为公司董 事，任职期限至本届董事会期满。 任命王盛旭先生为公司董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 主要工作经历： 2020 年 7 月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，董事长助理； 2023 年 7 月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，高级管理人员。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-028 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 133,179,610.39 元，母公司未分配利润为 132,619,214.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,400,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 36,700,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等有关规定，对克莱特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲 尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所 发的股份），实际募集资金总额为人民 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-023 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-031 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股 股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视 角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 2023年，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001565 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 - 报告编码:京248BTH2 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 · 录 页 次 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 i í 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 英会计師事法所 大华会计师事务所(特殊普通 上京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 号 [10 6 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报 告》(证监会公告〔2021〕33 号)和《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-041 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪 酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如 下： 一、基本情况 （一）、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）、适用期限 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董 事，不在公司领取薪酬或津贴。 2024 年独立董事年度津贴为税前 6 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴 外，不享受其他福利待遇。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在 ...