一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以书面方式发出 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-073 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 1.议案内容： 具体详见 2023 年 9 月 11 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www. ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为威海克莱 特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对克莱特履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对克莱特本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特 菲尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售 选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 10 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第四 届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的 议案》、《关于公司回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司 章程》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规 定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的事项发表如下 独立意见： 1、《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》的独立意见 公司独立董事认为，本次变更募集资金实施主体是基于实际情况需要做出的调整，符合 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章 程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金实施主体有利于提高募集资金使用 效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利 益的情况。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-081 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14：00。 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 2. ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员员工作细则 总 则 第一条 为强化威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-078 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员员工作细则 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。除非出 现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职 务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再 担任董事之时自动丧失。董事会应根据相关法律法规、《公司章程》及本工作细则 增补新的委员。 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司独立董事专 门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 事项无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行) ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-077 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重新制定<独立董事 工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第一条 为完善公司法人治理结构，促进威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称"公司") 规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法") 及《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简 称"《上市规则》") ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由威海克莱特菲尔风机有限公司整体变更发起 设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司注册名称：威海克莱特菲尔风机股份有限公司 英文名称：WEIHAI CREDITFAN VENTILATOR CO.,LTD 第四条 公司住所：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号。 第五条 公司注册资本为人民币 7,340 万元。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 ...