证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-024 威海克莱特菲尔风机股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：275,105.65 万元 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 治理专项自査及规范活动的专项核査报告 根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发 〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，西南证券股份有限公司（以 下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下 简称"克莱特"、"公司"） 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据 上市公司自查和日常督导情况，对上市公司开展核查工作并出具本专项核查报告， 具体如下： 一、 内部制度建设情况 二、 机构设置情况 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一一独立董事》等相关规定对克莱特的机构设置情 况进行了专项核查。 （一）董事会设置情况 经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事人数未超过公 司董事总数的二分 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核査意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为威海克莱 特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对克莱特使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲尔 风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所 发的股份），实际募集资金总额为人民币 108,000,000 元（超额配售选择权行使前）， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,840,566.05 元， ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-030 积极作用。公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正 的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。董事会在审议该议案时，关联 董事已全部回避表决，表决程序合法有效。因此，我们一致同意本议案并将本议 案提交股东大会审议。 事前认可的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司利润分配预案的 议案》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公 司章程》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章 制度的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001520 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一打"或进入"就用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所 。"进行使用手机"扫一打"或进入"社册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行1 书告编刊 · 克231 ORXODA8 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2022年12月31日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-029 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事关于 2023 年第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司利润分配预案的 议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、 《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《威海克莱 特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]005476 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htms//acc.mof.org.cn l 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2022 年 12 月 31 日) | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | に、 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部控制 | 1-8 | | | | 评价报告 | | | 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]005476 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称克莱特公司)管理层编制的 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-026 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 （一）公司建立内部控制管理制度遵循的目标 1.建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。 2.建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 3.规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和 完整。 4.建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错 误、违规及舞弊行为，保护公司 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司信息披露事务管理制度 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办 理》以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 大华核字[2023]001818 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2022 年度) 目 录 录 页 次 | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年度 | 1-4 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 大华核字[2023]001818 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称 克莱特公司)《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 克莱特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司 ...