证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-076 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-084 长春市朱老六食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 | | --- | | 范性文件； | | （四）具有五年以上法律、经济、财务、 | | 管理或者其他履行独立董事职责所必 | | 需的工作经验； | | （五）具有良好的个人品德，不存在重 | | 大失信等不良记录； | | （六）法律、行政法规、中国证监会规 | | 定、证券交易所业务规则和公司章程规 | | 定的其他条件。 | | 第一百一十七条 以会计专业人士身份 | | 被提名为独立董事候选人的，应具备较 | | 丰富的会计专业知识和经验，并至少符 | | 合下列条件之一： | | （一）具有注册会计师职业资格； | | （二）具有会计、审计或者财务管理专 | | 业的高级职称、副教授及以上职称或者 | | 博士学位； | | （三）具有经济管理方面高级职称，且 | ...

九州证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 关联交易的核查意见 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"、"保荐机构"）作为长春市朱老 六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对朱老六关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易发表专项意见，具体情况 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为补充公司流动资金及满足经营发展需要，公司2022年向中国农业发展银行长 春市九台区支行（以下简称"九台农发行"）申请流动资金借款3000万元，借款期 限一年，到期日为2023年10月30日。该笔借款到期后公司拟继续申请3000万元流动 资金借款，具体内容以公司与九台农发行签订合同为准。 公司以其自有房屋和土地作抵押担保。控股股东、实际控制人朱先明先生及其 配偶徐维伟女士为上述借款提供最高额连带责任保证担保。 二、关联方基本情况 1、自然人 姓名：朱先明 住所：长春市南关区全安街道*** 人、董事长 （二）表决和审议情 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-079 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事2名，不在公司 担任高级管理人员的非独立董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：刘朝阳 长春市朱老六食品股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公 司于2023年9月11日召开第四届董事会第三次会议，决定在董事会下设立审计委 员会。 二、 选举董事会专门委员会委员的情况 委员：朱先明、王笑丹 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 三 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00011 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、 陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《长春市朱老六食品股份有限公 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-073 长春市朱老六食品股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-068 长春市朱老六食品股份有限公司 关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召 开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补充 确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使用闲置 募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下： 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已 于2021年5月19日出具"大华验字[2021]000330号"《验资报告》。 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权和执行情况 2021年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用闲置募集资金不超过1.5亿元进行现金管理，2021年6月23日，公司2021年第 一次临 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-067 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因此，我们一致同意公司《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》。 三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高 募集资金和自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投 资回报，符合公司及全体股东的利益。考虑了公司可持续发展的要求和广大股东 取得合理投资回报的意愿，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的情形，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月21日召开 第四届董事会第二次会议，我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-063 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 长春市朱老六食品股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）及 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-070 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 ...