证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-063 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-064 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 长春市朱老六食品股份有限公司 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-066 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 11 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,751,161.84 元，母公司未分配利润为 106,771,074.30 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,268,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2024 年 11 月 29 日 除权除息日为：2024 年 12 月 2 日 三、权益分派对象 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-063 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-064 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需 求的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买低风险、 流动性高的理财产品。 在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不 超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-065 长春市朱老六食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单、协定存款、通知存款等）。公司拟购买理财产品的资金仅限于公司暂时 的闲置自有资金，投资额度不超过人民币 8,000 万元，该投资额度自董事会审议 通过之日起十二个月内有效，在此额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，任 意时点进行现金管理的金额不超过 8,000 万元，拟投资的单个产品期限最长不超 过 12 个月。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用暂时闲置的自有资金累计不超过人民币 8,000 万元（含本数）， 购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-066 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 11 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,751,161.84 元，母公司未分配利润为 106,771,074.30 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,268,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2） ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-067 长春市朱老六食品股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于募投项目"生产 基地扩能建设项目"已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用 效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用； 综合市场及宏观经济环境的变化、市场推广费用支付方式等因素，同时为提高募 集资金使用效率，公司拟将募投项目"营销服务及信息化综合配套建设项目"和 "研发中心升级建设项目"剩余募集资金用途变更为补充流动资金，用于公司日 常经营。 截至本公告日，公司已将上述募集资金专户余额（含利息）75,718,349.11元 转入公司基本账户，用于补充流动资金，并已办理完成募集资金专户的注销手续。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-061 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席了会议。 5.会议主持人：公司董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开。北 京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、 杜宁律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《长春市朱老六食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长 春 ...