华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对朱老六 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563 号）核准，公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募 集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况已由大 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210439-00006 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受长春市朱老六食品 股份有限公司（以下简称"朱老六"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简 称"《管 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-011 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘朝阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘朝阳作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责， 勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，本人及本人的直系亲属均未在公司担任除独立董 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500306 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至2024年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-5 | | i Í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-73 | - ZANDAR 收当去途 审计报告 Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 政目志远审字第25 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-012 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王笑丹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王笑丹作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责， 勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王笑丹，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 副教授。2004年6月至2006年9月，任吉 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-018 长春市朱老六食品股份有限公司 关于变更公司注册资本暨拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会将在 2024 年年度股东大会的授权下，对激励对象持有的已获授 但尚未解锁的 120,000 股限制性股票予以回购注销。 注销完成后，公司总股本由原来 101,790,000 股减少至 101,670,000 股。 三、备查文件 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 10,179 | 第四条 公司注册资本为人民币 | 10,167 | | 万元。 | | 万元。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2021 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-014 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已 于 2021 年 5 月 19 日出具"大华验字[2021]000330 号"《验资报告》。公司已对募 集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》。 | 序号 | ...

一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘朝阳先生、独立董事王笑丹女 士、董事朱先明先生3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董 事刘朝阳先生担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。报告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-021 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，在2024年度内勤勉尽责，积极开展工作。现将本年度履 职情况汇报如下： 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董 事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长春市朱老六食品股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500116 号 Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"扬 长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | 长春市朱老六食品股份有限公司 2024年度募 | 1-7 | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | | - ZANDAR | 政 点击 政 旦 志 远 ( 深圳 ) 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500116 号 长春市朱老六食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称朱 老六公司)《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告") ...