3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-040 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所信 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-043 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等其他有关规定，结合公司实际情况，制定了《长春市朱老六食品 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"），《募集 资金管理办法》经本公司 2020 年第三届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2020 年第七次临时股东大会表决通过。又于 2021 年公司第三届董事会第十四次 会议对其进行修订，并经公司 2021 年第五次临时股东大会表决通过。 根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司与开户银行 及保荐机构九州证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股 份有 ...

关于长春市朱老六食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为长春 市朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对朱老六使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专 项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 华源证券股份有限公司 | 账户名称 | 银行 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 长春市朱老六食品 | 中国工商银行股份有限 | 4200220329200891825 | 28,849,830.27 | | 股份有限公司 | 公司长春人民广场支行 | | | | 长春市朱老六食品 | 中国农业发展银行长春 | 20322018100100000439501 | 2,993,413.36 | | 股份有限公司 | 市九台区支行 | | | | 长春市朱老六食品 | 珲春农村商业银行长春 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-044 长春市朱老六食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 2021 年 5 月 13 日，长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）发行普通股 23,450,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/ 股，募集资金总额为 211,050,000.00 元，实际募集资金净额为 192,982,784.69 元， 到账时间为 2021 年 5 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 8 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-039 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-038 长春市朱老六食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 | | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | | 45,970,295 | 45.11% | 45,850,295 | 45.04% | | | 55,939,705 | 54.89% | 55,939,705 | 54.96% | | 类别 1.有限售条件股份 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | | | | | 二、 股权结构变动情况 | 3.回购专户股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于股权激励或员 | | | | | | 工持股计划等 | | | | | | ——用于转换上市公司 | | | | | | 发行的可转换为股票的 | | | | | | 公司债券 | | | | | | ——用于上市公司为维 | | | | | | 护公司价值及股东权益 | | | | | ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-038 长春市朱老六食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司将根据实际回购结果，修改公司章程，并按照相关规定办理工商变更登记手续， 申领新的营业执照。 四、 备查文件 2024 年 4 月 24 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次 会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 120,000 股。该议案经公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过。 本次回购注销的限制性股票共计 120,000 股，回购单价 6.98 元/股，回购总金额人 民币 837,600 元，再加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。 公司通过股份回购专用证券账户，共回 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-037 长春市朱老六食品股份有限公司 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《长春市朱老六食品 股份有限公司股权激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会在 2023 年年度 股东大会的授权下，将对 10 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-037 长春市朱老六食品股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《长春市朱老六食品 股份有限公司股权激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会在 2023 年年度 股东大会的授权下，将对 10 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股票 120,000 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-034 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,873,199.96 元，母公司未分配利润为 96,606,291.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,095,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,910,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1 ...