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朱老六:关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告
2024-04-26 12:41
长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于 2021 年限制 性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》,同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 120,000 股。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型:股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据: 根据《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称《股权激励计划》)"第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件"之"二、行使 权益的条件"之"(三)公司层面业绩考核指标",限制性股票第三个解除限售期的公司 业绩指标为"2021-2023 年累计扣非后归母净利润(调整后)不低于 18,000 万元,且 2023 年扣非后归母净利润(调整后)不低于 6,300 万元",经深圳大华国际会计师事务所(特 殊普通合伙)审计,公司 2023 年扣非后归母净利润(调整后)为 1,951.16 万元,未达 到《股权激励计划》规定的限制性股 ...
朱老六:华源证券股份有限公司关于长春市朱老六食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
2024-04-26 12:41
华源证券股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 关于长春市朱老六食品股份有限公司 华源证券股份有限公司(以下简称"华源证券"、"保荐机构")作为长春市 朱老六食品股份有限公司(以下简称"朱老六"、"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则(试行)》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对朱老六部分 募投项目延期发表专项意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准,公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股,募 集资金总额为人民币 211,050,000.00 元,扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含 税)后,募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于 2 ...
朱老六(831726) - 第四届董事会第六次会议决议公告
2024-04-25 16:00
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2024-003 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长朱先明先生 6.会议列席人员:全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...
朱老六(831726) - 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于长春市朱老六食品股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-04-25 16:00
长春市朱老六食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400177 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov 长春市朱老六食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年度非 1 أ 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 (1)( 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话:0755-88605026 www. dhepa. com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400177 号 长春市朱老六食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准 ...
朱老六(831726) - 华源证券股份有限公司关于长春市朱老六食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见
2024-04-25 16:00
关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 华源证券股份有限公司 华源证券股份有限公司(以下简称"华源证券"、"独立财务顾问")作为长春市 朱老六食品股份有限公司(以下简称"朱老六"、"公司") 2021 年限制性股票激励 计划的独立财务顾问,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件以 及《长春市朱老六食品股份有限公司公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,对 朱老六 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票事项进行了核查,并出具如下意见: 一、审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股 ...
朱老六(831726) - 关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-25 16:00
(一)股东大会届次 证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2024-005 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 14:00-15:30。 2、网络投票起止时间:2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 本公司聘请的北京德恒(深圳)律师 ...
朱老六(831726) - 董事会关于独立董事独立性专项报告
2024-04-25 16:00
长春市朱老六食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2024-014 (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职; (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形; (八)独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等要求,长春市朱老 ...
朱老六(831726) - 监事会关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见
2024-04-25 16:00
关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2024-022 长春市朱老六食品股份有限公司监事会 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以 及公司《股权激励计划》等相关规定,决策审批程序合法、合规,不存在损害公 司及公司股东利益的情况。 因此,我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计 120,000 股限制性股票的事项。 长春市朱老六食品股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《长春市 ...
朱老六(831726) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-25 16:00
(二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年12月12日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董 事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,于2023年12月27日召开2023年第六 次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2024-024 长春市朱老六食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求,长春市朱老六食品股份有 限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报 如下:根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告,结合其他相关 资料,董事会就独立董事的独立性 ...
朱老六(831726) - 华源证券股份有限公司关于长春市朱老六食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
2024-04-25 16:00
关于长春市朱老六食品股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华源证券股份有限公司 华源证券股份有限公司(以下简称"华源证券"、"保荐机构")作为长春市 朱老六食品股份有限公司(以下简称"朱老六"、"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则(试行)》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对朱老六部分 募投项目延期发表专项意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准,公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股,募 集资金总额为人民币 211,050,000.00 元,扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含 税)后,募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于 2 ...