长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400176 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一位都会否担具在执业许可的会计师招 长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | IÍ | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-71 | 及圳大學國際會計師事務研 深圳市福田区鰐程一路广电金融中心14F 审计报告 大华国 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-004 长春市朱老六食品股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-016 长春市朱老六食品股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司根据目前"营销服务及信息化综合 配套建设项目"及"研发中心升级建设项目"的实施进度，决定将两个项目延期： 即项目完成时间由原计划 2024 年 6 月调整至 2024 年 12 月。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 度但律师事务所 eHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210439-00005 号 致:长春市朱老六食品股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受长春市朱老六食品 股份有限公司(以下简称"朱老六"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-020 长春市朱老六食品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2021 年限制 性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 120,000 股。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司 2023 年扣非后 归母净利润（调整后）为 1,951.16 万元，低于业绩考核目标的 6,300 万元，因此，公司 第三个股权激励解除限售条件未成就。《股权激励计划》共授予 11 名激励 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-013 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王笑丹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关 法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 | | 应参加 | 实际出 | 亲自出 | 出席董 | 对董事 | 应列席 | 实际列 | 列席股 | | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is approximately ¥241.09 million, a decrease of 20.81% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders is estimated at ¥22.60 million, down 64.71% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be ¥19.53 million, a decline of 60.59% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.22, a decrease of 65.08% from ¥0.63 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated at ¥506.73 million, down 7.72% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be ¥440.70 million, a decrease of 4.12% year-on-year[6] Market Conditions and Strategies - The decline in revenue and profit is primarily attributed to a weak consumer market and changes in sales strategies, including a shift to lower-priced products[7] - The average procurement price of soybeans decreased by over 20% and cabbage by over 50% compared to the previous year, but the impact on profits has a lag due to production cycles[8] Government Support - The company received government subsidies of approximately ¥3.30 million this year, significantly lower than the ¥17.50 million received last year[8] Financial Data Integrity - The financial data presented is preliminary and subject to audit, which may result in discrepancies[9]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 22.60 million yuan for 2023, a decrease of 64.71% compared to 64.04 million yuan in the same period last year[3]. - The decline in performance is primarily due to a weak consumer market leading to decreased sales revenue, rising raw material costs, and reduced gross margins for fermented bean curd and sauerkraut products[4]. - The high sales base from the previous year was influenced by pandemic-related stockpiling, which has now normalized, resulting in lower sales volume this year[4]. - The company received a significant listing reward in the previous year, which contributed to the higher profit figures at that time[4]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the official 2023 annual report[5].

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00014 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、陈宏艳律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《长春市朱老 六食品股份有限公司章程 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-106 5.会议主持人：公司董事长朱先明先生 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,952,475 ...