证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-012 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘朝阳） 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下： | | 应参加 | 实际出 | 亲自出 | 出席董 | 对董事 | 应列席 | 实际列 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 | 席董事 | 席董事 | 事会方 | 会各项 | 股东大 | 席股东 | 东大会 | | | | | | | 议案投 | | 大会次 | | | | 次数 | 会次数 | 会次数 | 式 | | 会次数 | | 方式 | | | | | | | 票情况 | | 数 | | | 刘朝阳 | 9 | 9 | 9 | 现场 | 全部同 | 7 | 7 | 现场、 | | | | | | | 意 | | | 通讯 | 二、发表独立意见情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对深圳大华国际在2023年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-025 长春市朱老六食品股份有限公司关于 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 1、会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 7、2023 年 11 月末注册会计师人数：68 人 8、2023 年 11 月末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：32 人 9、2022 年收入总额（经审计）：2,026.11 万元，2022 年审计业务收入（经 审计）：9.36 万元 （二）聘任会计师事务所履 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-018 长春市朱老六食品股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-026 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于2023年9月11日召开 第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，审计委员会由独立董事刘朝阳、王笑丹及董事长朱先明共3人组成，会议 召集人由具有会计专业资格的独立董事刘朝阳担任。 二、会议召开情况 2023 年设立以来，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极 履行职责，共召开了2次审计委员会会议，具体如下： 1、2023年10月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议《关于公司 2023 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-009 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已 于 2021 年 5 月 19 日出具"大华验字[2021]000330 号"《验资报告》。公司已对募 集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》。 | 序号 | ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-027 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,873,199.96 元，母公司未分配利润为 96,606,291.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,910,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 5,095,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-021 长春市朱老六食品股份有限公司 关于变更公司注册资本暨拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 10,191 | 第四条 | 公司注册资本为人民币 10,179 | | 万元。 | | 万元。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向部分高级管理人员和核心员工授 予 1,230,000 股限制性股票，其中 1 名激励对象已离职，其所持授予股份 30,000 股已于 2022 年 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告 2 ago 1 长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400178 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） | 求 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 11 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年度募 1-7 集资金存放与使用情况的专项报告 一、一 提州大要网除食計師事務所 田区鹏程一路 电会融中心 14F 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400178 号 长春市朱老六食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称朱 老六公司)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 朱老六公司董事会的责任是按 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-028 长春市朱老六食品股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 的第四届董事会第六次会议审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，第四届监事会第六次会议审议了《关 于2024年度监事薪酬方案的议案》。因非关联董事不足3人以及全体监事回避的 原因，上述议案直接提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司拟制定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案 情况如下： （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理 职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津 ...

华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对朱老六 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募 集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含 税)后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况 ...