证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-093 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公 司 2023 年三季度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 25 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,663,741.34 元，母公司未分配利润为 117,576,110.58 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,910,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,286,500.00 元。 公司将 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-092 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 14:30-15:30。 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-093 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公 司 2023 年三季度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 25 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,663,741.34 元，母公司未分配利润为 117,576,110.58 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,910,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,286,500.00 元。 公司将 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-091 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 186,270,679.79, down 15.50% year-on-year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.64% to CNY 26,314,154.69 for the first nine months of 2023[11]. - Basic earnings per share fell by 48.00% to CNY 0.26 for the first nine months of 2023[11]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 32,285,590.63, compared to CNY 57,037,613.86 in 2022, reflecting a decline of about 43.5%[38]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 25,226,523.93, down from CNY 50,257,296.67 in 2022, indicating a decrease of approximately 50%[39]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 186,270,679.79, down from CNY 220,443,416.34 in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 15.5%[37]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 156,781,049.48, down from CNY 165,931,433.72 in 2022, a decrease of about 5.5%[34]. - Tax expenses for the first nine months of 2023 were CNY 7,069,781.70, down from CNY 15,774,834.41 in 2022, a decrease of approximately 55%[38]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities dropped significantly by 95.51% to CNY 5,404,200.98 compared to the same period last year[11]. - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 208,395,436.38, a decrease of 21.8% from CNY 266,298,409.52 in the same period of 2022[40]. - Net cash outflow from operating activities was CNY 5,404,200.98, significantly down from CNY 120,266,304.00 in the previous year[42]. - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 200,352,504.55, down from CNY 251,059,233.18 in the same period of 2022[40]. - Total cash outflow from operating activities was CNY 202,991,235.40, compared to CNY 146,032,105.52 in the previous year, indicating a significant increase[42]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 50,194,902.43, compared to CNY 285,248,624.23 in the first nine months of 2022, marking an 82.4% decline[42]. - Net cash outflow from investment activities was CNY 45,574,556.50, a decrease from a net inflow of CNY 98,712,619.61 in the same period last year[42]. - Cash inflow from financing activities was CNY 30,000,000.00, unchanged from the previous year[42]. - Net cash outflow from financing activities was CNY 29,617,175.76, compared to a net inflow of CNY 2,028,226.67 in the first nine months of 2022[42]. - The ending cash and cash equivalents balance as of September 30, 2023, was CNY 159,338,141.51, down from CNY 304,488,168.63 at the end of the same period in 2022[42]. - Total cash and cash equivalents decreased by CNY 69,787,531.28 in the first nine months of 2023[42]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.83% to CNY 528,041,487.82 compared to the end of the previous year[11]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 528,041,487.82, down from CNY 549,095,411.65 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 3.3%[27]. - Total liabilities decreased to CNY 68,434,697.34 from CNY 89,462,175.86, representing a reduction of about 23.5%[27]. - Current liabilities totaled CNY 63,219,204.66, down from CNY 83,625,116.18, indicating a decrease of approximately 24.5%[31]. - Non-current assets increased to CNY 206,534,026.78 from CNY 174,118,406.75, showing an increase of about 18.6%[27]. - The company's equity totaled CNY 459,606,790.48, slightly down from CNY 459,633,235.79, indicating a marginal decrease of approximately 0.006%[27]. - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 931,949.27 from CNY 1,044,711.74, a decline of about 10.8%[27]. - The company reported a significant reduction in contract liabilities from CNY 11,030,815.76 to CNY 5,330,450.88, representing a decrease of approximately 51.6%[31]. Shareholder Information - Total outstanding shares at the end of the period were 101,910,000, with 54.89% being unrestricted shares[16]. - The largest shareholder, Zhu Xianming, holds 57.86% of the shares, totaling 58,960,475 shares[18]. - The number of common shareholders at the end of the period was 4,073[16]. - The company has implemented a share buyback plan, which has been timely disclosed[21]. - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[19]. Other Financial Metrics - The company reported a 215.70% increase in other income, totaling CNY 3,735,468.04, mainly from government subsidies[12]. - Research and development expenses increased to CNY 3,171,604.66 in 2023 from CNY 2,516,984.40 in 2022, marking an increase of approximately 26%[34]. - Financial expenses showed a slight improvement, with a net financial cost of -CNY 3,280,843.11 in 2023 compared to -CNY 3,304,833.81 in 2022[38]. - The company reported a significant drop in investment income, which fell to CNY 175,213.22 in 2023 from CNY 3,248,624.23 in 2022, a decline of approximately 94.6%[34]. - The company has no reported litigation or arbitration matters during the reporting period[21]. - The company has not reported any significant related party transactions during the period[21].

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-090 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-086 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,957,275 股，占公司有表决权股份总数的 74.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有 ...

章 程 长春市朱老六食品股份有限公司 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 | | | 2 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 11 | | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | | 第一节 董事 26 | | | | 第二节 独立董事 30 | | | | 第三节 董事会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | | 第一节 监事 42 | | | | 第二节 监事会 43 | | | ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00012 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、 陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《长春市朱老六食品股份有限 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-086 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,957,275 股，占公司有表决权股 ...