北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00012 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、 陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《长春市朱老六食品股份有限 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 11 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | | | 第一节 董事 26 | | | | 第二节 独立董事 30 | | | | 第三节 董事会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | | 第一节 监事 42 | | | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | | 第一节 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-086 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,957,275 股，占公司有表决权股份总数的 74.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 11 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | | | 第一节 董事 26 | | | | 第二节 独立董事 30 | | | | 第三节 董事会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | | 第一节 监事 42 | | | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | | 第一节 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00012 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、 陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《长春市朱老六食品股份有限 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-075 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为健 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-077 长春市朱老六食品股份有限公司 关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公告 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为补充公司流动资金及满足经营发展需要，公司 2022 年向中国农业发展银 行长春市九台区支行（以下简称"九台农发行"）申请流动资金借款 3000 万元， 借款期限一年，到期日为 2023 年 10 月 30 日。该笔借款到期后公司拟继续申请 3000 万元流动资金借款，具体内容以公司与九台农发行签订合同为准。 公司以其自有房屋和土地作抵押担保。 控股股东、实际控制人朱先明先生及其配偶徐维伟女士为上述借款提供最高 额连带责任保证担保。 （二）表决和审议情况 2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议《关于拟向银行 申请借款并由关联方提供担保的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提 交股东大会审议。该议案已经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-076 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-081 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公 司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行法律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交 至 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-083 长春市朱老六食品股份有限公司 关联交易管理办法 2.由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3.公司关联自然人直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的，除 公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； 4.直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 5.在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形 之一的； 第一条 为进一步加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 ...