山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西科达自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 华律字〔2024〕0111-39 号 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的规定， 山西华炬律师事务 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-006 山西科达自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 35,955,132 股，占公司有表决权股份总数的 46.7319%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 630,242 股，占公司有表决权股份总数的 0.8191%。 1.公司在任董事 9 人 ...

二、新任签字注册会计师情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-005 山西科达自控股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计 机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事 务所公告》（公告编号：2023-019）。 2024 年 1 月 10 日，公司收到大华会所出具的《关于变更山西科达自控股份 有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 大华会所作为公司 202 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-004 山西科达自控股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 1 月 8 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")收到由 国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： 发明名称: 一种采煤机远程 5G 无线控制装置及方法 专利号：ZL 2023 1 0133246.5 专利权人：山西科达自控股份有限公司 授权公告日：2024 年 1 月 5 日 供了可行方案，将进一步提升煤矿生产的智能化水平。公司在智慧矿山领域深耕 多年，此专利为工作面智能化采煤提供了方向，展现了公司在智慧矿山领域的研 发实力。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 6603668 号） 山西科达自控股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 本发明公开了一种采煤机远程 5G 无线控制装置及方法，涉及采煤机控制技 术领域。现有采煤机的通信控制受限于井下无线发射功 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-003 山西科达自控股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1 月5日接待 了7家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年1月5日 调研形式：网络调研 调研机构：西南证券、兴业证券、中信建投基金、致合资管、融通基金、中 邮基金、工银瑞信基金（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责 人牛建勤先生、证券事务代表郝富强先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1：请问公司与华为有何渊源？ ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-002 山西科达自控股份有限公司 关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2.《计算机软件著作权登记证书》（矿山智能安防系统 V1.0）； 3.《计算机软件著作权登记证书》（煤矿风险分级管控和隐患排查管理系统 V1.0）； 近日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")收到了由中华人民共 和国国家版权局颁发的 24 项《计算机软件著作权登记证书》，软件著作权的具 体信息如下： | 序号 | 软件著作权名称 | 软件著作权证书号 | 软件著作权登记号 | 权利取得 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 方式 | | | 1 | 井下辅助运输车辆 位置智能检测系统 | 软著登字第 号 | 2023SR1702291 | 原始取得 | 公司 | | | V1.0 | 12289464 | | | | | ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-001 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授信基本情况概述 2023 年 10 月 27 日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信 额度为人民币捌仟万元的议案》，详见《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》 （公告编号：2023-138）。 根据实际情况，公司向中信银行股份有限公司太原分行（以下简称 "中信 银行"）申请增加综合授信额度人民币壹仟万元整，增加授信额度后公司向中信 银行申请综合授信额度为人民币玖千万元整。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-165 山西科达自控股份有限公司 2023 年 12 月 26 日公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请增加综 合授信额度人民币壹仟万元的议案》。会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。上 述议案的表决结果如下：同意 9 票 ...

证券代码：831832 证券简称： 科达自控 公告编号：2023-166 法定代表人：张明明 注册资本： 55.55亿元人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，山西科达自控股份有 限公司(以下简称：公司) 拟与海发宝诚融资租赁有限公司(以下简称"海发宝 诚")签订融资租赁协议。具体情况如下： 一、交易概述 公司拟与海发宝诚签订融资租赁协议，以回租的形式进行融资，总金额不 超过人民币 3,000 万元(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过 36 个 月。 二、交易对方基本情况介绍 公司名称： 海发宝诚融资租赁有限公司 统一社会信用代码： 91310000076478553L 成立日期： 2013-08-29 经营范围： 融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维 修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗 器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册地址： 中国（上海） ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-164 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至披 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | | | | 际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向神马云（无锡） | 30,000,000 | 1,908,600 | 根据公司 2024 年业 | | 燃料和动力、 | 科技有限公司购买充 | | | 务发展需要合理预计 | | | 电桩等产品并接受服 | | | | | 接受劳务 | 务 | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | - | - | - | - | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | - | - | - | - | | 合 ...