证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-107 山西科达自控股份有限公司承诺管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈承诺管理制度〉 的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份转让、股票发行、再融资、并购重组以及公司治 理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、关联交易、股权代持、资产注入、股 权激励、盈利预测补偿条款、对赌条款、股票 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-116 山西科达自控股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈舆情管理制度〉 的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的敏感报道、负面报道、不实 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-094 山西科达自控股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈子公司管理制 度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《山西科达自 控股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司是指山西科达自控股份有限公司，子公司是指山 西科达自控股份有限公司控股或实际控制的公司，其设立形式包括： (一)全资公司； ( ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-114 山西科达自控股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈董事会审计委 员会制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为完善山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-093 山西科达自控股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈信息披露暂缓 与豁免管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-100 山西科达自控股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈董事会议事规 则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《公司法》《证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》 等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第三 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-115 山西科达自控股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈董事会战略委 员会实施细则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全决策程序，提高重大事项决策 的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定， 以及《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-109 山西科达自控股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈内部审计制度〉 的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第四条 本制 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-102 山西科达自控股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈关联交易管理 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业 会计准则第 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-103 山西科达自控股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈利润分配管理 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报 ...