Core Viewpoint - Shanxi Keda Control Co., Ltd. held its 2024 annual shareholders' meeting, approving key proposals including the annual report and profit distribution plan, and electing a new board of directors [1] Group 1: Company Overview - Keda Control was established in October 2000 and went public on the Beijing Stock Exchange in November 2021, becoming the first company in the smart mining construction industry listed there [4] - The company focuses on applying industrial internet technology for smart mining construction and urban public facility upgrades, pioneering an "Internet of Things+" service model [4] Group 2: Financial Performance - In 2024, Keda Control achieved operating revenue of 434 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 35 million yuan [4] - By the end of 2024, the company's total assets reached 1.496 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 20.98% [4] Group 3: Technological Advancements - Keda Control made significant progress in the field of special robots for mining, with 73 related intellectual property rights, including 62 patents (35 of which are invention patents) [4] - Four types of inspection and transportation robots have been deployed in various coal mines, generating economic benefits [4] Group 4: New Energy Business Growth - The new energy charging and swapping business saw explosive growth in 2024, with revenue increasing by 208.65%, becoming the company's biggest highlight [5] - Since entering the new energy sector in 2021, revenue surged from 3 million yuan in 2022 to 97 million yuan in 2024, marking over a 32-fold increase in three years [5] - The new energy business's share of total revenue rose from 1.00% in 2022 to 22.42% in 2024, establishing Keda Control as a leading player in the community charging segment [5] Group 5: Strategic Partnerships - In November 2024, Keda Control signed a strategic cooperation agreement with Hainan Tourism Investment Group's subsidiary to develop the "Hainan Style Vehicle" brand, focusing on investment and management of new energy vehicle charging facilities [5] - The project is progressing steadily and is expected to provide new profit growth opportunities for the company once implemented [5] Group 6: Future Outlook - The chairman, Fu Guojun, indicated that due to cyclical industry impacts, the smart mining business is under pressure, and the company will focus on strengthening its core while aggressively developing the new energy business [10] - The company is also nurturing a third growth curve, although specific details remain confidential [10]

075 证券代码：831832 证券简称： 科达自控 公告编号：2025- 程》及相关配套制度进行修订。在《公司章程》及相关配套制度修订前，公司 第四届监事会将延期换届，第四届监事会监事任期亦相应顺延。 在《公司章程》及相关配套制度修订前，公司第四届监事会全体成员将按 照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应义务和职责。 本次公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进《公 司章程》及相关配套制度修订工作，及时履行信息披露义务。 山西科达自控股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 山西科达自控股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2025 年 6 月 6 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司需对《公司章 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-077 一、申请贷款的基本情况 2025 年 6 月 5 日公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 山西科达自控股份有限公司拟向广发银行股份有限公司太原分行申请综合授信 额度肆仟万元的议案》。 三、申请贷款的必要性以及对公司的影响 山西科达自控股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为满足日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向广发银行股份有限公司太原分行（以下简称"广发银行"）申请综合 授信额度肆仟万元整（到期续办），担保方式为信用，具体提款方式、金额及期 限以后续双方签订合同为准。 二、审议和表决情况 《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 山西科达自控股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 公司申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进 公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-071 山西科达自控股份有限公司 董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 5 日审议并通 过： 选举付国军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人 员持有公司股份 15,234,598 股，占公司股本的 19.7135%，不是失信联合惩戒对象。 聘任高波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员 持有公司股份 527,546 股，占公司股本的 0.6826%，不是失信联合惩戒对象。 聘任付磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李丰佑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日 ...

证券代码：831832 证券简称： 科达自控 公告编号：2025- 076 公司拟与海通恒信签订融资租赁协议，以回租的形式进行融资，总金额不 超过人民币 2,998 万元(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过 24 个 月。 二、交易对方基本情况介绍 公司名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司 注册资本：823,530 万元人民币 山西科达自控股份有限公司 关于拟签订融资租赁协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为满足日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司(以下简称 "公司")拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司(以下简称"海通恒信")签 订融资租赁协议。具体情况如下： 一、交易概述 2.类别：固定资产 3.权属：资产权属人为公司 四、本次交易的主要内容 统一社会信用代码：91310000764705772U 成立日期：2004-07-09 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产 的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-069 山西科达自控股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 公司将于 2025 年 6 月 7 日在《上海证券报》刊登减资相关公告，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知 公告之日起 45 日内，债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或 提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有 效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-074 山西科达自控股份有限公司 关于第五届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，山西科达自控股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开公司第五届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 主任委员（召集人）：王东升 委员：杨少华、李更新 审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人王 东升先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董 事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第五届董事会战略委员 会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 会 的 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达 自控股份有限公司（以下简称"公司"）的专项委托，指派安燕晨、余丹、杨扬律 师出席公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-070 山西科达自控股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：付国军先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 35,243,017 股，占公司有表决权股份总数的 46.0838%。 1.议案表决结果： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,127 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-072 山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，全 体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 5.会议主持人：付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议 ...