证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号:2024-095 山西科达自控股份有限公司 （山西综改示范区太原学府园区开拓巷12号10幢<创业大楼B座三层、一层东部>） 2024年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 二〇二四年十月 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是北京证 券交易所上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进 一步增强公司资本实力，优化公司资本结构，提升公司盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 12,886,597 股（含本数），募集 资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全 部用于补充流动资金。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、政策支持和技术创新保障下，智慧矿山行业呈现加速发展态势 煤炭作为国家主体能源，是国民经济发展的"压舱石""稳定器 ...

（一）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许 的其他方式分配股利。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-090 山西科达自控股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为了建立健全山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以 及《山西科达自控股份有限公司章程》的规定，公司董事会制定了《山西科达 自控股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则 公司的利润分配充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策， ...

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-097 山西科达自控股份有限公司 特此公告。 根据山西喆磊科技有限责任公司（以下简称"喆磊科技"）与公司签署的 《附条件生效的股份认购协议》，喆磊科技拟作为特定对象以现金方式认购公 司向其发行的不超过 12,886,597 股股票（含本数）（最终发行的股份数量以经 中国证监会同意注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币 11.64 元/股，喆磊科技认购资金总额不超过人民币15,000.00万元（含本数）。（以下 简称"本次发行"）。 本次发行前，付国军先生、李惠勇先生为公司控股股东、实际控制人。付 国军先生持有喆磊科技 100%的股权，为喆磊科技的控股股东和实际控制人，喆 磊科技为本公司的关联方。本次发行完成后，喆磊科技直接持有公司 12,886,597 股份。 本次发行前，付国军先生直接持有公司 15,234,598 股股份，直接持股比例 为 19.71%，李惠勇先生直接持有公司股份 9,792,367 股，持股比例为 12.67%， 其他一致行动人持股比例为 9.96%，付国军先生及其一致行动人合计持有公司 42.35%的股份。若按 ...

山西科达自控股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所关于 山西喆磊科技有限责任公司认购 山西科达自控股份有限公司向特定对象 发行股票之免于发出要约的 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 山西华炬律师事务所接受山西科达自控股份有限公司（以下简称"科达自控" "发行人""公司"）的委托，担任发行人 2024 年度向特定对象发行股票项目 （以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简"《收购管理办法》"）等法律、法规及规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现 就山西喆磊科技有限责任公司（以下简称"喆磊科技"）认购发行人本次发行涉 及的免于发出要约事项进行核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 山西华炬律师事务所关于 山西喆磊科技有限责任公司认购 山西科达自控股份有限公司向特定对象 发行股票之免于发出要约的 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, bui ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-100 山西科达自控股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）； 2、本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人付国军先生持股 100% 的公司山西喆磊科技有限责任公司； 3、本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化； 4、本次发行尚需公司股东会审议通过，并经北京证券交易所审核通过及中 国证监会予以注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于山西科达自控股份有限公司向特定对象发行股 票方案的议案》等相关议案，根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控 股股东权益变动情况提示说明如下： 本次向特定对象发行的股票数量不超过 12,886 ...

向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2024-087 山西科达自控股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情 形。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了关 于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向 特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 山西科达自控股份有限公司 董事会 2024年 10月 11日 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-084 山西科达自控股份有限公司 2024 年 9 月 18 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的子公 司山西科达新能源科技有限公司（以下简称"科达新能源"）收到了由国家知识 产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 一种换电柜的健康状态智能检测方法 | | --- | --- | | 专利号 | ZL 2024 1 0930990.2 | | 专利权人 | 科达新能源 | | 授权公告日 | 2024 年 9 月 17 日 | | 摘要 | 本发明涉及测量电变量技术领域，具体涉及一 种换电柜的健康状态智能检测方法。本发明通 过分析开关充电仓影响程度所确定的接头接触 | | | 不良指标，可以准确检测出换电柜的轻微接触 | | | 不良，主要适用于换电柜状态检测领域。 | 二、对公司的影响 此次发明专利获得授权，是公司在新能源换电行业的应用创新，增强了公司 在该领域的核心竞争力，有助于公司立体式新能源充换电管理系统的进一步优化。 其推广使用有助于提高新能源两轮车换电行业的安全和稳定运营，为发展新能源 行 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-083 山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：科达自控 参会单位及人员：山西证券、创金合信、全景网 上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责 人牛建勤先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问贵公司的智慧矿山业务是否涉及非煤矿山业务？ 回答：感谢您的关注！煤矿作为最复杂、最危险、最刚需的场景之一，是我 国乃至全 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-083 山西科达自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：科达自控 参会单位及人员：山西证券、创金合信、全景网 上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责 人牛建勤先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问贵公司的智慧矿山业务是否涉及非煤矿山业务？ 回答：感谢您的关注！煤矿作为最复杂、最危险、最刚需的场景之一，是我 国乃至全 ...

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座科达自控会议室 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-081 山西科达自控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 35,353,990 股，占公司有表决权股份总数的 46.2289%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...